川环科技:公司章程(2018年3月)
来源:全景网 发布时间:2018-04-02 00:00

四川川环科技股份有限公司









     章     程









    二○一八年四月









       -1-

                目 录





第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则





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                第一章 总 则

  第一条 为维护四川川环科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)、股东和债

权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简

称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,

制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定,报经四川省人民政府批准(川

府函[2005]13 号)《关于同意四川川环科技有限公司变更设立为四川川环科技股份

有限公司的批复》成立的股份有限公司。

  公司由四川川环科技有限公司整体变更方式设立;在四川省达州市工商行政管理

局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91511700740027188A。

  第三条 公司于经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会批准,首次向社会

公众发行人民币普通股 1495 万股,于 2016 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称:四川川环科技股份有限公司。

  英文全称:Sichuan Chuanhuan Technology Co., Ltd.

   第五条 公司住所:四川省大竹县东柳工业园区。邮政编码:635100

  第六条 公司注册资本为人民币 123,488,430 元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、

高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起

诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股

东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务

总监以及董事会认定的其他管理人员。



              第二章 经营宗旨和范围



  第十二条 公司的经营宗旨:充分发挥公司所处行业的整体优势,高质量、高效

益地从事生产经营、科研开发活动,提高产品附加值,谋取股东财富最大化,把公司

建成具有较强市场竞争能力的股份制企业。

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:橡塑软

管及总成,橡塑密封件,橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备,新型材料研究、

开发、生产与销售;技术咨询和检测服务;货运物流;自营和代理各类商品及技术的

进出口业务(国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外)



                第三章 股 份

               第一节 股份发行

  第十四条 公司的股份采取股票的形式。



                   -3-

   第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份

应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何

单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

   第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

   第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

   第十八条 公司发起人及认购的股份数如下表。各发起人均以其持有的四川川环

科技有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。



    发起人姓名、名称 认购股份数     出资方式   出资时间

 号

1  文谟统        8,378,016     净资产出资  2005 年 3 月

2  王平东        7,228,993     净资产出资  2005 年 3 月

   四川省国有资产经

3  营投资管理有限责   5,791,074     净资产出资  2005 年 3 月

   任公司

   重庆建兴机械制造

4            4,090,520     净资产出资  2005 年 3 月

   有限责任公司

5  文建树        1,953,338     净资产出资  2005 年 3 月

6  欧如祥        1,835,153     净资产出资  2005 年 3 月

   四川省达州市中贸

7            1,523,275     净资产出资  2005 年 3 月

   粮油总公司

8  大竹县电力公司    1,267,208     净资产出资  2005 年 3 月

   达州市国有资产经

9             761,638     净资产出资  2005 年 3 月

   营管理公司



  第十九条 公司股份总数为 123,488,430 股,全部为人民币普通股股票。

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企

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