川环科技:2017年度监事会工作报告
来源:全景网 发布时间:2018-04-02 00:00

证券代码:300547       证券简称:川环科技        公告编号:2018-012





           四川川环科技股份有限公司

           2017 年度监事会工作报告





  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









  2017 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》和有关法律、法规的要求,认真履行监事会职责,积极开展工作,对公司经营活动、财

务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保

障了股东、公司和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将监事会 2017 年主要工

作内容汇报如下:



  一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况



  报告期内,公司监事会共召开 9 次监事会会议,会议情况如下:



  1、2017 年 2 月 28 日,公司召开了第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等议案。



  2、2017 年 3 月 30 日,公司召开了第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2016

年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》等议案。



  3、2017 年 4 月 20 日,公司召开了第五届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于

选举公司第五届监事会主席的议案》等议案。



  4、2017 年 4 月 26 日,公司召开了第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于

公司 2017 年第一季度报告的议案》等议案。



  5、2017 年 8 月 18 日,公司召开了第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于

公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。



  6、2017 年 8 月 28 日,公司召开了第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于

公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》等议案。



  7、2017 年 9 月 11 日,公司召开了第五届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于

向公司 2017 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等议案。



  8、2017 年 10 月 27 日,公司召开了第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于

公司 2017 年第三季度报告的议案》等议案。



  9、2017 年 12 月 12 日,公司召开了第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于

向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。

  报告期内,监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文

件,未发生否决议案的情形。



  二、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见



   报告期内,公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件,对公司依法运作、

财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了监督和检查工作。具体

有关事项意见如下:



  1、公司依法运作情况



  报告期内,公司监事会通过调查、查阅相关资料、列席或出席了所有董事会和股东大会,

参与公司重大决策的讨论,对公司依法运作进行了监督,我们认为:公司内部控制制度较为

完善,公司董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关法律、法规的规定;公司董事会

能够认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员在执行

公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。



  2、检查公司财务情况



   报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、

检查和审核,我们认为:公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度,财务体系健全,财

务运作规范,财务状况良好,内控制度完善,会计无重大遗漏和虚假记载;公司 2017 年度

财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报

告,真实准确地反映了公司的财务情况。



   3、公司募集资金使用情况



   报告期内,监事会对公司募集资金使用和管理进行了有效的检查监督,我们认为:报

告期内,公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件,不存在变更募

集资金投向和用途的事项,也不存在损害股东利益的情形。



   4、公司收购、出售资产情况



  报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。



   5、公司关联交易情况



  报告期内,公司未发生重大关联交易事项。



   6、公司对外担保情况



  报告期内,公司除对全资子公司的正常生产经营的合理需要提供担保外,没有发生其他

对外担保事项。公司对全资子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司对外担保的有关规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利

益的情形。



   7、对公司内部控制自我评价的意见



   监事会对董事会关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的

建设和运行情况进行了审核,我们认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相

关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立

对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2017 年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。



  8、首批限制性股股票激励计划



  2017 年度,分别于 9 月和 12 月完成了 76 名、30 名激励对象限制性股票授予工作。我

们认为:该项工作进一步完善了法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调

动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起,使各方共同

关注公司的长远发展,形成建设公司的强大合力。



  综上所述,监事会在报告期内未发现公司存在风险,对报告期内的监督事项无异议。



  2018 年度,监事会仍将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件,忠实履行

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