天山生物:2017年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-04 00:00

证券代码:300313     证券简称:天山生物    公告编号:2018-024







         新疆天山畜牧生物工程股份有限公司



          2017年度股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开;

  4.为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的参与度,公司

将根据相关规定,对中小股东(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决情况单独统计。





  一、会议召开和出席情况

  新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2017年度股东大

会通知于2018年3月13日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出,本次

股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2018年4

月3日(星期二)上午11:00在昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召

开。本次会议网络投票时间为:2018年4月2日-2018年4月3日。其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3日上午9:30—11:30,下午

13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年4月2

日下午15:00至2018年4月3日15:00期间的任意时间。

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份102,336,685股,占公司总股份的

51.8547%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份102,336,685股,占公司

总股份的51.8547%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的

0.0000%。

  本次会议由公司董事会召集,董事崔海章先生主持,公司部分董事、监事、

                 1

高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合

《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆

天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。





  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股

东及股东代表审议了下列议案,形成如下决议:

  1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》,同时公司独立董事在本次

年度股东大会上进行述职。

  总表决 情 况: 同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。





  2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》;

  总表决 情 况: 同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。





  3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》;

  总表决 情 况: 同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。





  4、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》;

  总表决 情 况: 同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                   2

  本议案表决结果为通过。





  5、审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  总表决 情 况: 同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。





  6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;

  总表决 情 况:同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通过。





  7、审议通过《公司 2018 年董事薪酬方案》;

  总表决 情 况:同 意 102,336,685 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案表决结果为通

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