天山生物:2017年度股东大会法律意见书
来源:全景网 发布时间:2018-04-04 00:00

国浩律师(乌鲁木齐)事务所                        股东大会法律意见书









          国浩律师(乌鲁木齐)事务所

     关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

               二 0 一七年度股东大会

                  法律意见书





            国浩(乌)证股字[2018]第 3 号









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            国浩律师(乌鲁木齐)事务所

       关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

               二 0 一七年度股东大会

                  法律意见书



               国浩(乌)证股字[2018]第 3 号



致: 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司



   国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆天山畜牧生物工程股份

有限公司(下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2017

年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人

民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆天

山畜牧生物工程股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认

的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,

现出具法律意见如下:



    一、本次年度股东大会的召集、召开程序



   1、本次年度股东大会的召集人为公司董事会。



   公司董事会于 2018 年 3 月 13 日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站

上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的

通知》的公告,该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、投

票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的时间及操作程序、会议

审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。



    2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其

中:



   (1)本次年度股东大会现场会议于 2018 年 4 月 3 日上午 11:00 时在新疆

维吾尔自治区昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室如期召开。







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   (2)本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为

公司股东提供了网络投票平台。



   二、出席本次年度股东大会人员的资格



   1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人





   经查验《股权登记日的股东名册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2017 年度股东大会股东登记签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格

证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次年度股东大会网络投票的统

计数据等资料,参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数 4 人,参与投

票的股份数为 102,336,685 股,占公司总股本的 51.85%,其中:





   (1)参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4 人,代表股份

102,336,685 股,占公司总股本的 51.85%;





   (2)参加网络投票的股东人数为 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的

0.00%。





   2、出席本次年度股东大会的其他人员



   根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年年度股东大

会列席人员签到表》,出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员

均为公司现任人员。



   三、本次年度股东大会的表决程序





   本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,表决了下列议案:





   1、《公司 2017 年度董事会工作报告》;





   2、《公司 2017 年度监事会工作报告》;





   3、《公司 2017 年度财务决算报告》;



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   4、《公司 2017 年年度报告及摘要》;





   5、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;





   6、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;





   7、《公司 2018 年董事薪酬方案》;





   8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;





   9、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;





   10、《公司 2018 年监事薪酬方案》。





   经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年度股东大会表决票》、

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年度股东大会议案表决结果(现

场)》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年度股东大会议案表决结

果》,并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结

果,上述第 8 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过,

其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。





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