牧原股份:第二届监事会第四十八次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-12 00:00

证券代码:002714      证券简称:牧原股份     公告编号:2018-058





            牧原食品股份有限公司



      第二届监事会第四十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四十八次会议于

2018年4月11日14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2018年4月5日

以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚柯女士主持。

本次会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

  一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的

议案》。



   公司第二届董事会第七十一次董事会审议通过了《关于公司 2017 年度利润

分配方案的议案》,公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,158,463,457 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 6.9 元(含税),分红总额 799,339,785.33 元。

同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,转增后公司股本增加至

2,085,234,222 股,公司注册资本及股份总数将发生变化,同意公司对《公司章

程》作相应修改。



   《牧原食品股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

  二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募

集资金投资项目实施地点的议案》。

   公司将“商水牧原第一期 45 万头生猪产业化项目”的“商水三场”和“商

水五场” 部分生猪养殖项目的地点分别变更为“商水九场”和“商水七场”, 本

次变更募集资金投资项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利

益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募

集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司

募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

   《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详

见 2018 年 4 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





  特此公告。









                        牧原食品股份有限公司

                            监事会

                          2018 年 4 月 12 日

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