牧原股份:关于召开2017年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-04-13 00:00

证券代码:002714      证券简称:牧原股份     公告编号:2018-061





            牧原食品股份有限公司

        关于召开 2017 年度股东大会的通知





   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 2 月 8 日

召开第二届董事会第七十一次会议,审议并通过了《关于召开公司 2017 年度股

东大会的议案》,股东大会召开的时间、地点另行通知。

  现公司定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年度股东大会,本次股东大会的召开

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。具体事项公告如下:



  一、会议召开的基本情况



  (一)会议召开日期和时间:

   1、现场会议召开时间:2018 年 5 月 4 日下午 14:30

   2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2018 年 5 月 4 日交易日上午 9:30——11:30,下午 13:00——15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018 年 5 月 3 日下

午 15:00)至投票结束时间(2018 年 5 月 4 日下午 15:00)期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2018 年 4 月 25 日

  (三)现场会议召开地点:南阳市卧龙区龙升工业园区公司会议室

  (四)召集人:公司董事会

  (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委

托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投

票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。



  二、出席对象



  1、截至 2018 年 4 月 25 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可

以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。



  三、会议审议事项



  1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第七十一次会议、第二届监事

会第四十七次会议、第二届董事会第七十四次会议、第二届监事会第四十八次会

议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

  2、本次会议的议案为:

  (1)《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》;

  (2)《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》;

  (3)《关于<公司 2017 年度报告及摘要>的议案》;

  (4)《关于<公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告>的议案》;

  (5)《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;

  (6)《关于公司及子公司 2018 年度向各家银行申请授信借款额度的议

案》;

  (7)《关于 2018 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》;

  (8)《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

  (9)《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》;

  (10)《关于对全资子公司提供担保额度的议案》;

  (11)《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

  (12)《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》;

  (13)《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2018 年度日常关联交易进行

预计的议案》;

    (14)《关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署

房屋租赁合同暨关联交易的议案》;

    (15)《关于修改<公司章程>的议案》。

    以上 5-14 项议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露(注:中小投

资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。);议案 15 为特别决议事

项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

议案 13、14 为关联交易,关联股东应回避表决。

    议案有关内容请参见 2018 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《牧原食品

股份有限公司第二届董事会第七十一次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公

司第二届监事会第四十七次会议决议公告》;2018 年 4 月 12 日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第七十四次会议决议公告》、《牧原

食品股份有限公司第二届监事会第四十八次会议决议公告》。

    独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。



    四、提案编码



                                      备注

提案编

                  提案名称               该列打勾的栏

 码

                                     目可以投票

100                所有提案                 √

1.00   《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》           √

2.00   《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》           √

3.00   《关于<公司 2017 年度报告及摘要>的议案》             √

      《关于<公司 2017 年度财务决

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