长春高新:关联交易公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-13 11:35

证券代码:000661      证券简称:长春高新     公告编号:2018-032





       长春高新技术产业(集团)股份有限公司



               关联交易公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。









   一、关联交易概述

   2017 年 2 月 24 日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公

司”)全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司(以下简称“高新房地

产”)与长春深华房地产开发有限公司(以下简称“深华房地产”)就合作开发长

春市高新区超越街项目(以下简称“合作项目”)的有关事项签署了《长春高新

区超越街项目合作开发协议书》(以下简称“《合作协议书》”)。



   根据《合作协议书》约定,“双方合作项目的土地总成本约 6 亿元(以实际

发生为准),深华房地产、高新房地产双方各自投资 1.8 亿元,其余 2.4 亿元由

合作项目公司向第三方借款。深华房地产、高新房地产双方均同意以深华房地产

名义开发该合作项目,由高新房地产全权负责具体运作。在合作项目经营期间以

及深华房地产、高新房地产双方就该项目完成清算之前,深华房地产只委托高新

房地产运营该合作项目,深华房地产自己不经营任何其他项目”。



   根据《深交所股票上市规则》的规定,该事项属于关联交易。2017 年 2 月

24 日,公司召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于合作开发长春

高新区超越街项目的议案》,公司独立董事已对本次交易发表了事前认可意见及

表示同意的独立意见。具体披露内容请详见公司于 2017 年 2 月 28 日披露的《第

八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-006)、《关联交易公告》

(公告编号:2017-007)、《独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见》

(公告编号:2017-008)。



   截至目前,君园(原超越街合作项目)已经开始开工建设,鉴于该合作项目

未来开发资金需求,高新房地产与深华房地产在前述约定基础上,于 2018 年 4



                                     1

月 12 日签署了《关于长春高新区超越街项目合作开发协议书之补充协议》(以下

简称为补充协议一),约定“项目公司向乙方借款 2.0 亿元,用于君园项目的后

期开发建设,其余 0.4 亿元仍为项目公司向第三方的借款;项目公司向乙方所借

款项的利率为年息 5%;甲方承诺对项目公司向乙方借款的 2.0 亿元承担保证责

任。”现根据实际情况,且上述补充协议约定之内容尚未实施。2018 年 4 月 13

日合作双方重新签署了《关于长春高新区超越街项目合作开发协议书之补充协议

二》,双方签订的补充协议一作废。



   2018 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议,就本

次补充协议二的相关内容进行了审议,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事

9 名,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于签

署长春高新区超越街项目合作开发协议书之补充协议二的议案》,公司董事会中

由公司控股股东推荐的董事杨占民先生、周伟群先生、安吉祥先生、王志刚先生,

作为关联董事回避表决。



   独立董事对本次关联交易事项进行了提前审阅和了解,发表了事前认可意见

及表示同意的独立意见。



   本次交易不需要提交公司股东大会批准,也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,也不需要经过有关部门批准。





   二、关联方基本情况



   1、关联方基本情况:



   关联方的名称:长春深华房地产开发有限公司



   住所:高新区超越大街与创意路交汇处汉森香榭里 27 号楼 202 室



   企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)



   注册地:长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局



   主要办公地点:高新区超越大街与创意路交汇处汉森.香榭里 27 号楼 202





   法定代表人:吴艳丽



   注册资本:壹仟万元整





                                    2

  统一社会信用代码:912201015711150120



  成立时间:2011 年 04 月 11 日



  主营业务:房地产开发(以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准

经营;需经专项审批的项目未获批准之前不准经营)*



  主要股东或和实际控制人:龙翔投资控股集团有限公司(以下简称“龙翔集

团”)持股 100%。



  2、简要历史沿革



  深华房地产成立于 2011 年 4 月 11 日,2016 年 12 月,龙翔集团通过股权转

让方式取得该公司 100%股权。



  3、关联方主要财务数据



  深华房地产最近一个会计年度(2017 年)的主要财务数据(未经审计):



                                单位:万元

营业收入                                 0



净利润                                -536



总资产                               88,323



净资产                                -135



  该君园项目以深华房地产名义开发,但该合作开发项目独立运作,其人员、

机构、财务核算及银行账号等均与深华房地产分开,各自独立核算,独立承担责

任和风险。



  君园项目最近一个会计年度(2017 年)的主要财务数据(未经审计):



                                单位:万元

营业收入                        

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