安利股份:关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开2017年度股东大会通知的补充公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-13 11:35

证券代码:300218       证券简称:安利股份       公告编号:2018-018







           安徽安利材料科技股份有限公司

          关于持股 3%以上股东提出临时提案暨

         召开 2017 年度股东大会通知的补充公告







   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 4 日在巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》

(公告编号:2018-013)。

  2018 年 4 月 2 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司第五

届董事会董事候选人的议案》,提名姚和平、钱元美、陈炯文、柯荣铨、王义峰、杨滁

光、陈茂祥、孙恺为第五届董事会非独立董事候选人,提名李晓玲、李健、杜杰、吕斌

为公司第五届董事会独立董事候选人。4 月 12 日,公司董事会收到持有公司 10.75%股

份的股东即香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.)提交的《关于增

加 2017 年度股东大会提案的函》,提议将《关于提名张乐德为安徽安利材料科技股份有

限公司非独立董事候选人的提案》提交公司 2017 年度股东大会进行审议。经公司董事

会提名委员会审查,上述非独立董事候选人张乐德符合担任上市公司董事的任职要求,

公司董事会同意将该临时提案提交公司 2017 年度股东大会审议。张乐德先生简历详见

本公告附件四。

  除上述事项外,本次 2017 年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、

其他议案等其他事项不变。现将公司 2017 年度股东大会具体事项补充通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2017 年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。2018 年 4 月 2 日,公司召开第四届董事会第十五次



                                        1

会议,审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2018 年 4 月 24 日(星期二)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2018 年 4 月 23 日-2018 年 4 月 24 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4 月 24

日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2018 年 4 月 23 日 15:00-2018 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托

他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权

出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、 股权登记日:2018 年 4 月 17 日(星期二)

  7、 出席对象

  (1)截至 2018 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员

  (3)本公司聘请的律师及其他相关人员

  8、现场会议召开地点:中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区,安

徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的议案如下:

  1、审议《2017 年度董事会工作报告》



                                       2

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

4、审议《2017 年度报告及摘要》

5、审议《2017 年度财务决算报告》

6、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》

8、审议《关于 2018 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

9、审议《关于 2018 年度与控股子公司建立互保关系的议案》

10、审议《关于推进公司金寨路厂区土地处置的议案》

11、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

12、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

13、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

13.01  选举姚和平先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.02  选举钱元美女士为公司第五届董事会非独立董事;

13.03  选举陈炯文先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.04  选举柯荣铨先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.05  选举王义峰先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.06  选举杨滁光先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.07  选举陈茂祥先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.08  选举孙恺先生为公司第五届董事会非独立董事;

13.09  选举张乐德先生为公司第五届董事会非独立董事。

14、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

14.01  选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事;

14.02  选举李健先生为公司第五届董事会独立董事;

14.03  选举杜杰先生为公司第五届董事会独立董事;

14.04  选举吕斌先生为公司第五届董事会独立董事。

15、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

15.01  选举胡家俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

15.02  选举李道鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

(二)特别提示和说

查看公告全文...