迪威迅:2017年度董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-19 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-034









            深圳市迪威迅股份有限公司



            2017年度董事会决议公告







  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性



陈述或重大遗漏。





  深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)2017 年度董事会于 2018 年 4

月 18 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 9 日以邮件形式送达全体

董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董事 6 名。会

议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议

并以现场表决方式通过以下决议:



  一、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》



  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  《2017 年年度报告全文及摘要》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告披露的提示性

公告》同时刊登于 2018 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

时报》。



  本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。



  二、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》



  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  《2017 年度董事会工作报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告全文》中第四

节“经营情况讨论与分析”部分。



  独立董事周台、盛宝军、黄惠红分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述

职报告》,并将在 2017 年年度股东大会上述职。



  本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。



    三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》



    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。



    四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》



    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    独立董事全票数通过,并对该事项发表了独立意见,《独立董事对2017年度

董事会相关事项发表的独立意见》和《2017年度利润分配预案》详见2018年4月

19日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,经股东大会批准后实施。



    五、审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议案》



    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    (一)公司 2017 年度能严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》

和有关激励考核制度执行,激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定。结合公司 2017 年度经营情况,董事薪酬发放情况是合理的。



    (二)2018 年董事薪酬方案



  为保证公司董事有效履行其相应职责和义务,建立责权利相适应的激励约束

机制,结合公司实际经营情况和行业薪酬水平,对 2018 年董事薪酬制定方案如

下:

    1、 独立董事津贴为税前 6.05 万元/年;



    2、 外部董事津贴为税前 6.05 万元/年;



    3、 公司董事 2018 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业绩增长速

度。



  董事会认为:公司2018年度董事薪酬方案能保证公司董事有效履行其相应职

责和义务,符合《董监高薪酬制度》的有关规定,具有合理性,有利于促进高级

管理人员提升工作效率及经营效益,有利于公司的持续健康发展。



  独立董事对该事项发表了独立意见,详见2018年4月19日中国证监会指定的

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。



    六、审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》



  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    结合公司 2017 年度经营情况,董事会认为高级管理人员 2017 年度薪酬发放

情况是合理的。



  2018 年高级管理人员薪酬制定方案如下:



    1、公司高级管理人员 2018 年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同期业

绩增长速度。



    2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入,个人所得税由公司

根据税法规定由公司统一代扣代缴。



    独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    七、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》



    表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见 2018 年 4 月 19 日中国证

监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》



  表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  独立董事对该事项发表了独立意见,相关内容详见 2018 年 4 月 19 日中国证

监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 19

日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



  表决结果:同意票

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