迪威迅:2017年度监事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-19 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-035









            深圳市迪威迅股份有限公司



            2017 年度监事会决议公告







  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。





  深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 18 日在公

司会议室召开 2017 年度监事会。会议通知于 2018 年 4 月 9 日以电话及邮件的方

式送达。应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席毕凯

轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关

规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议:



  一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  《2017 年监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。



  二、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年

度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



  本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。



  四、审议通过了《2017 年度利润分配预案》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为,董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合公司实际,兼顾了

公司长期发展与股东利益的需要,因此同意《2017 年度利润分配预案》。



  《2017 年度利润分配预案》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。



  五、审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议案》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为:公司 2017 年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法

律、法规及公司章程的规定,是合理的。2018 年度董事薪酬方案能调动董事的

积极性和创造性,符合《董监高薪酬制度》,符合有关法律、法规及公司章程的

规定和公司实际情况。因此同意《关于 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议案》。



  本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。



  六、审议通过了《关于2017年度及2018年度高级管理人员薪酬的议案》。



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为:公司2017年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定,是合理的。2018年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、

监事及高级管理人员薪酬制度》,符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司

实际情况。因此同意《关于2017年度及2018年度高级管理人员薪酬的议案》。



  七、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为:公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上

市公司内部控制管理的要求。除在内控制度的执行方面不够完善外,基本上在其

他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,公司需及时根据上市公司

相关的法律法规的要求,不断完善和修订各项内部控制流程,进一步加强内部控

制管理。公司 2017 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

  《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 19 日中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  八、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 19

日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表

格式的通知》相关规定进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存

在损害公司及中小股东利益的情形。



  《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 19 日证监会指定的信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  十、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》



  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  监事会一致认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会

计准则》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,资产减值准备计提及

核销资产处理公允、合理,符合公司实际情况,同意本次资产减值准备的计提及

核销资产事项。



  《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见 2018 年 4 月

19 日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。









  特此公告。









                  深圳市迪威迅股份有限公司 监事会



                   

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