迪威迅:独立董事黄惠红2017年度述职报告
来源:全景网 发布时间:2018-04-19 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅     公告编号:2018-044







             深圳市迪威迅股份有限公司



          独立董事黄惠红2017年度述职报告







各位股东及股东代表:





  本人黄惠红,作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事,2017 年我严格

按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求,在工作中勤勉尽职,恪守

诚信,忠实履行独立董事的职责,不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司

存在利害关系的单位或个人的影响,维护公司和全体股东的合法权益;保持足够

的时间和精力有效地履行独立董事的职责;积极出席 2017 年度的相关会议,独

立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。

  一、2017 年度出席公司会议的情况

  公司 2017 年度公司共召开了五次股东大会,十二次董事会,本人出席会议

的情况如下:

        应出席    亲自出  委托出  缺席    是否连续两次

 会议类型

          次数   席次数  席次数  次数    未亲自出席

 股东大会     5     5    0    0

                                否

  董事会      12     12    0    0

  本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读,并认真审议,

依法表决。本人对 2017 年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。

  2017年度,公司董事会、股东大会的召集符合法定程序,重大经营决策事项

和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。





  二、对公司董事会会议发表独立意见情况

  本年度在关键问题进行评议及审核的基础上,对相关事项发表独立意见情况

如下:



     时间    董事会届次        发表独立意见的事项       意见类型



          三届二十五  关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进

1   2017-03-08                               同意

          次董事会   行委托理财

          三届二十六  关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易

2   2017-03-24                               同意

          次董事会

                 2016 年度利润分配、公司 2016 年度及 2017

                 年度董事、高级管理人员薪酬、公司控股股

          2016 年度董  东及其他关联方资金占用及对外担保情况、

3   2017-04-12                               同意

            事会    公司关联交易情况、公司 2016 年度募集资金

                 存放与使用情况、公司 2016 年度内部控制自

                 我评价报告

                 关于对全资子公司向银行申请综合授信提供

          三届二十七

4   2017-04-26         担保事项、关于公司 2016 年度计提资产减值   同意

          次董事会

                 准备及核销资产事项

          三届二十九  关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董

5   2017-06-06                               同意

          次董事会   事候选人提名事项

          四届一次董  关于聘任公司高级管理人员的事项

6   2017-06-22                               同意

           事会

          四届二次董  关于公司控股股东及其他关联方资金占用资

7   2017-08-18                               同意

           事会    金情况、关于公司对外提供担保情况的说明

                 关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章

          四届三次董

8   2017-10-17         程、关于公司聘任 2017 年度审计机构、关于   同意

           事会

                 公司对控股孙公司提供担保

          四届六次董  关于签署债务重组协议的事项

9   2017-12-29                               同意

           事会





   三、专门委员会履职情况

   本人作为董事会审计委员会委员,严格按照有关法律法规、公司《董事会审

计委员会工作细则》的要求,切实履行审计委员会的职能。2017

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