平安银行:监事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-20 00:00

证券代码:000001       证券简称:平安银行        公告编号:2018-014

优先股代码:140002                    优先股简称:平银优 01









         平安银行股份有限公司监事会决议公告



  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第九届监事会第七次会

议于 2018 年 4 月 18-19 日在上海召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、

规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人(包括外部监事 3 人),监事长邱伟,

监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜、王群现场参加了会议。

  会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议本行 2018 年第一季度的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本行的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告》。

  本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须向本行 2017 年年度股东大会报告。

  三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度监事履职评价报告》。

  以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须向本行 2017 年年度股东大会报告。

  四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员履职评价

报告》。

  本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须向本行 2017 年年度股东大会报告。

  特此公告。









                         平安银行股份有限公司监事会

                              2018 年 4 月 20 日

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