平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-20 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行        公告编号:2018-013

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”、“本行”)第十届董事会第十六次

会议通知以书面方式于 2018 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2018 年 4 月 19

日在上海召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、

姚波、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共

12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰和蔡方方因事无法参加

会议,分别委托董事姚波和陈心颖行使表决权。

  公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘

煜和王群到现场列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《平安银行 2017 年内部资本充足评估报告》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行 2017 年资本充足率管理报告及 2018 年资本充足

率管理计划》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                               2018 年 4 月 20 日





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