惠博普:第三届董事会2018年第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-26 00:00

证券代码:002554      证券简称:惠博普       公告编号:HBP2018-013









         华油惠博普科技股份有限公司

    第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2018 年

第三次会议于 2018 年 4 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2018

年 4 月 24 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表

决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长黄松先

生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:



  一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年度总经理工作报告》。



  经与会董事审议,同意《2017 年度总经理工作报告》。



  二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年度董事会工作报告》。



  《 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  公司独立董事分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,独立董

事 将 在 2017 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。



  三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年度财务决算报告》。

  2017 年度公司实现营业收入 1,485,246,073.80 元,营业利润 90,695,503.11 元,

净利润 96,298,506.22 元,归属于公司普通股股东的净利润 88,900,249.42 元。



  《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。



  四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2017 年度公司审计工作的总结报告》。



  公司审计委员会认为:2017 年度瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司提供了较好的服务,其服务意识、职业操守和履职能力表现较好,审计委员会

建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度的财务审

计机构。



  五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于

2017 年度利润分配预案的议案》。



  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司 2017

年 度 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 88,900,249.42 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润

558,424,362.79 元,减去 2016 年度利润分配现金股利 26,770,249.55 元,减其他

调整 1,228,389.71 后,2017 年末合并未分配利润为 619,325,972.95 元。2017 年度

母公司实现净利润-16,199,249.11 元,2017 年末未分配利润 189,903,817.54 元。

根据相关规则规定,按照母公司和合并未分配利润孰低原则,2017 年度可供股

东分配的利润确定为不超过 189,903,817.54 元。依据《公司法》和《公司章程》

及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施利润分配:



  以目前公司总股本 1,070,810,000 股为基数,按照持股比例分配现金股利

10,708,100 元(含税),即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金

股利 0.1 元(含税),经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。



  本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年

(2015-2017)股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。



  公司独立董事、监事会对《关于 2017 年度利润分配预案的议案》均发表了

同意意见。

  本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。



  六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年度内部控制评价报告》。



  公司董事会认为:公司结合自身经营特点,已制定了一系列的内部控制制度,

公司内部控制体系已经建立健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,并

得到有效执行,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各

项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。



  公司独立董事、监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》发表了肯定

意见,审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。



  本议案及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年度内部控制规则落实自查表》。



  《 2017 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。



  八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2017

年年度报告及摘要》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完

整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  《2017 年年度报告摘要》刊登在 2018 年 4 月 26 日公司指定的信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  《2017 年年度报告全文》登载于 2018 年 4 月 26 日公司指定的信息披露媒

体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



  本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。



  九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018

年第一季度报告全文及正文》。



  公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、

完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。



  2018 年第一季度报告

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