亚厦股份:第四届监事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-27 00:00

证券代码:002375       证券简称:亚厦股份   公告编号: 2018-024







           浙江亚厦装饰股份有限公司

        第四届监事会第十次会议决议公告





  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。





  浙江亚厦装饰股份有限公司于 2018 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话通

知方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知。会议于 2018 年 4 月 25

下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名,

实到三名,符合召开监事会会议的法定人数,会议由监事会主席王震先生主持。

会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议

并通过了如下议案:

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年年度报告

及其摘要》。

  经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2017

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏”。

  2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度监事会

工作报告》,并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

  3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度财务决

算报告》。

  4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年度利润分

配预案》。

  5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于

2018 度日常关联交易议案》。

  6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自

有资金购买理财和信托产品的议案》。

    经审核,监事会认为:本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符

合相关规定,公司拟以不超过 20 亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本

型理财产品、信托产品等低风险的理财产品,有利于提高自有资金的现金管理收

益,同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。

    7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲

置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

    经审核,监事会认为:本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程

序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司拟以不超过 1 亿元的暂时闲置

募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品,有利于提高闲置募集

资金的现金管理收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募

集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产

品。

    8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自

有资金购买国债逆回购品种的议案》。

    经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在符合国

家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用闲置自有资金

用于国债逆回购品种,有利于提高资金使用效率,能够获得高于银行存款利息的

投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不

存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法

律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。



  9、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开展票据池

业务的议案》。

    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的

使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股

东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 15

亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

    10、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2017 年度

内部控制的自我评价报告》。

    经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到

有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。

  11、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 第一季度报

告》。



  经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2018

年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏”。





  特此公告。









                       浙江亚厦装饰股份有限公司

                             监事会

                        二○一八年四月二十七日

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