亚厦股份:2017年度独立董事述职报告(李秉仁)
来源:全景网 发布时间:2018-04-27 00:00

                浙江亚厦装饰股份有限公司



                2017 年度独立董事述职报告

  各位股东及代表:

     本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会的独立董事,根据《公司

  法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

  《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公

  司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求,2017 年度工作

  中,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的

  权利,积极出席公司 2017 年的相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事

  项发表了独立意见,努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。

  现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下:

     一、出席公司会议及投票情况

     2017 年度,本着勤勉尽职的态度,本人积极参加了公司召开的董事会和股

  东大会,认真审阅相关会议材料,参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认

  为,2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经

  营事项履行了合法有效的决策程序,故 2017 年度我未对公司董事会各项议案和

  公司其它重大事项提出异议的情况。2017 年公司共召开 6 次董事会会议,3 次股

  东大会,本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议,提出合理

  建议,所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下:

                     出席董事会情况

         本报告期应参加董事会

独立董事姓名                  现场出席次数       以通讯方式参加次数

             次数

  李秉仁         6             0              6

      列席股东大会次数                     2

     二、发表独立董事意见情况

     2017 年度,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核查相关

  资料,就公司相关事项发表独立意见如下:

  序                                        发表意

      董事会名称      时间             事项

  号                                        见类型



  1    四届六次   2017 年 4 月 26 日  关于董事会提出公司 2016 年度利润分   同意

                    配方案的独立意见



                    关于公司 2016 年度高管薪酬的独立意

2   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    见



                    关于 2017 年度日常关联交易预计的独

3   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    立意见



                    关于 2016 年度内部控制的自我评价报

4   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    告的独立意见



5   四届六次  2017 年 4 月 26 日  关于续聘会计师事务所的独立意见    同意



                    关于对关联方占用资金情况和对外担保

6   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    的独立意见



                    关于使用闲置自有资金购买理财产品和

7   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    信托产品的独立意见



                    关于使用闲置自有资金购买国债逆回购

8   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    品种的独立意见



                    关于使用自有资金投资设立亚厦春泥投

9   四届六次  2017 年 4 月 26 日                     同意

                    资合伙企业的独立意见



                    关于对关联方占用资金情况和对外担保

10  四届九次  2017 年 8 月 25 日        

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