迪威迅:2017年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-10 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-063







            深圳市迪威迅股份有限公司



           2017 年年度股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







一、重要提示

  1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。

  2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。





二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召集人:公司董事会

    本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。

  (2)会议时间

  现场会议时间:2018 年 5 月 9 日(星期三)下午 3:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 5 月 9 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为:2018 年 5 月 8 日 15:00 至 2018 年 5 月 9 日 15:00 的任意时

间。

  (3)现场会议召开地点:深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计

应用产业园307

  (4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式

  (5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名,代表公司有表决权

股份 120,662,500 股,占公司有表决权股份总数的 40.1887%。

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 120,662,700 股,占上市公司总

股份的 40.1887%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 120,662,500 股,

占上市公司总股份的 40.1887%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,

占上市公司总股份的 0.0001%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的

0.0001%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份

的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的

0.0001%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。





三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  4、审议通过了《2017 年财务决算报告》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  6、审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度董事薪酬的议案》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持

股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。





  7、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

  总表决情况:

  同意120,662,700股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,

占出席会

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