惠博普:第三届监事会2018年第四次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-12 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2018-025









        华油惠博普科技股份有限公司

    第三届监事会 2018 年第四次会议决议公告





  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述及重大遗漏。







  一、监事会会议召开情况

  1、公司第三届监事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以书面传

真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于 2018 年 5 月 11 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大

厦 12 层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事王毅刚先生、杨辉先生亲自

出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于向北京中

关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》。

  同意公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 10,000 万元整,

并委托北京银行双秀支行代为发放。同意委托北京市长安公证处办理赋予上述融

资事项相关协议强制执行效力的公证。

  2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于控股股东

向公司提供担保暨关联交易的议案》。

  同意公司控股股东黄松、白明垠、肖荣为公司向北京中关村科技融资担保有

限公司申请的委托贷款 10,000 万元提供连带责任担保。

  议案内容详见公司于 2018 年 5 月 12 日刊登在指定信息披露媒体《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东为公

司提供担保暨关联交易的公告》。





  特此公告。









                      华油惠博普科技股份有限公司

                           监 事 会



                        二一八年五月十一日

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