亚厦股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-17 00:00

证券代码:002375      证券简称:亚厦股份    公告编号:2018-027







          浙江亚厦装饰股份有限公司

       第四届董事会第十三次会议决议公告





  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会

议于 2018 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。

  召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件

等方式通知各位董事。本次会议应表决董事 11 人,实际表决董事 11 名,符合《公

司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议并投票

表决,审议通过了如下决议:

  1、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票回避,审议通过了《关于聘任李建青

女士为公司财务总监的议案》。

  因工作调整需要,王文广先生不再担任公司财务总监职务;经公司董事长丁

海富先生提名,聘任李建青女士担任公司财务总监职务。任期本次董事会通过之

日起至本届董事会届满,即 2018 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日,简历附后。

  特此公告。









                        浙江亚厦装饰股份有限公司

                              董事会

                          二○一八年五月十六日

  附:简历

  李建青,女,1972 年 3 月 21 日生,本科学历,会计师。曾任浙江亚厦装饰

股份有限公司财务经理、监事会主席;曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉

称号;李建青女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在

《公司法》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证

券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公

司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李建青女

士不属于“失信被执行人”。

查看公告全文...