惠博普:2017年年度股东大会决议的公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-17 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普      公告编号:HBP2018-027









         华油惠博普科技股份有限公司

        2017年年度股东大会决议的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。



  特别提示:

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的第 4、6、8 项议案对中小投资者单独计票。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018

年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2017 年年

度股东大会的通知》。

  2、召集人:公司第三届董事会

  3、表决方式:采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

  4、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2018 年 5 月 16 日下午 14:00。

  网络投票时间:2018 年 5 月 15 日-2018 年 5 月 16 日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 16

日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月

15 日下午 15:00 至 5 月 16 日下午 15:00。

  5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层

会议室。

  6、主持人:黄松先生

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议参加情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17 人,代表股份

395,886,348 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 36.9707%。其中:

  1、现场会议情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 9 人,代表股份

372,022,437 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 34.7422%;

  2、网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 8 人,代

表股份 23,863,911 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 2.2286%;

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人,拥有及代表的股

份为 35,345,281 股,占公司股份总数 1,070,810,000 股的 3.3008%。

  现场会议由董事长黄松先生主持,公司董事和监事亲自出席了会议,公司部

分高级管理人员和见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案,表决情况如

下:

  1、《2017 年度董事会工作报告》

  表决情况:同意 395,871,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9962%;反对 15,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0038%;

弃权 0 股。

    表决结果:通过。

    2、《2017 年度监事会工作报告》

    表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

    3、《2017 年度财务决算报告》

  表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  4、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

  表决情况:同意 395,707,638 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9549%;反对 178,710 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0451%;

弃权 0 股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 35,166,571 股,占出席会

议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.4944%;反对 178,710 股,占出席

会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5056%;弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  5、《2017 年年度报告及摘要》

  表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  6、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

  表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 35,345,281 股,占出席会

议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  7、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  8、《关于未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》

  表决情况:同意 395,886,348 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 35,345,281 股,占出席会

议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

  表决结果:通过。

  四、公司独立董事述职情况

  本次股东大会独立董事进行了述职,并向股东大会提交了《2017 年度独立

董事述职报告》。该报告对 2017 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日

常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告,《2017 年度独立董事述职报

告》全文于 2018 年 4 月 26 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上

(www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所宗爱华、孙雨林到会见证了本次股东大会,并出具了

法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公

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