易事特:公司章程(2018年5月)
来源:全景网 发布时间:2018-05-17 00:00

易事特集团股份有限公司





        章 程









     二〇一八年五月









(经公司第五届董事会第十九次会议修订)



(尚需公司2017年年度股东大会审议通过)

                        易事特集团股份有限公司章程







               目 录

第一章 总 则 ...................................................... 2

第二章 经营宗旨和范围 ..............................................3

第三章 股 份 ...................................................... 4

   第一节 股份发行.............................................. 4

   第二节 股份增减和回购........................................ 4

   第三节 股份转让.............................................. 5

第四章 股东和股东大会 ..............................................7

   第一节 股东.................................................. 7

   第二节 股东大会的一般规定.................................... 8

   第三节 股东大会的召集........................................11

   第四节 股东大会的提案与通知..................................12

   第五节 股东大会的召开........................................13

   第六节 股东大会的表决和决议..................................15

第五章 董事会 .....................................................20

   第一节 董事..................................................20

   第二节 独立董事..............................................22

   第三节 董事会................................................24

   第四节 董事会专门委员会......................................27

第六章 高级管理人员 ...............................................30

第七章 监事会 .....................................................32

   第一节 监事..................................................32

   第二节 监事会................................................32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...............................34

   第一节 财务会计制度..........................................34

   第二节 内部审计..............................................36

   第三节 会计事务所的聘任......................................36

第九章 通知与公告 .................................................38

   第一节 通知 .................................................38

   第二节 公告 .................................................38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................... 39

   第一节 合并、分立、增资和减资................................39

   第二节 解散和清算...........................................40

第十一章 修改章程 .................................................42

第十二章 附 则 ................................................... 43



                 1

                         易事特集团股份有限公司章程







               第一章 总 则





  第一条 为维护易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、

股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司

法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

券法》”)、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规和其他有关

规定,制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定,由广

东易事特电源有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。

  第三条 公司在广东省东莞市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,

统一社会信用代码为:914419007292294758。

  第四条 公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,239万股,于2014年1月27

日在深圳证券交易所创业板上市。

  第五条 公司注册名称

  中文名称:易事特集团股份有限公司

  英文名称:East Group Co.,L

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