平安银行:关于2015年非公开发行股份解除限售的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-18 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2018-016

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







            平安银行股份有限公司

   关于 2015 年非公开发行股份解除限售的提示性公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  特别提示:

  1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日;

  2、本次解除限售股份的数量为 252,247,983 股,占公司总股本的 1.47%;





  一、本次解除限售的股份的基本情况

  平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“公司”)分别于 2014 年 7

月 15 日和 2014 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第五次会议和 2014 年第二次临

时股东大会,审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的

议案》等相关议案,拟向包括公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司

(以下简称“中国平安”)在内的 7 家特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)

(以下简称“本次发行”)。

  2015 年 4 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证

监会”)《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可

〔2015〕697 号),核准公司非公开发行不超过 1,070,663,811 股新股。

  截至 2015 年 5 月 6 日,公司实际收到本次发行主承销商中信证券股份有限

公司(以下简称“中信证券”)汇入的本次以每股人民币 16.70 元合计向包括中国

平安在内的 7 家境内合格投资者非公开发行普通股 598,802,395 股所募集资金总

额人民币 9,999,999,996.50 元,扣除发行费用后募集资金净额 9,939,999,996.50

元。本次非公开发行新增股份于 2015 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市,其中,

中国平安通过本次发行认购的股份的限售期为新增股份上市之日起 36 个月,可

上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日;其余 6 家境内合格投资者通过本次发行认购





                    1

    的股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月,可上市流通时间为 2016 年 5

    月 23 日(2016 年 5 月 21 日为非工作日,因此顺延至下一工作日),已经上市流

    通。



      中国平安通过本次发行认购的限售股份数量为 210,206,652 股。根据公司

    2016 年 6 月 8 日发布的《平安银行股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》,

    公司 2015 年年度利润分配方案为:以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本

    14,308,676,139 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元(含税),并以资

    本公积转增股本每 10 股转增 2 股。前述利润分配方案已经实施完毕,中国平安

    持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至 252,247,983 股。

       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的股东,即中国平安,承诺:自新增股份上市之日

    (2015 年 5 月 21 日)起,三十六个月内不得转让。该等股份,在限售期内既不

    在非关联企业间出售转让,也不在关联企业间转让处分,也不就该限售股份作出

    其他任何权益处分的安排。截至本公告日,中国平安在限售期间履行了上述承诺。

       三、是否存在非经营性资金占用等情况

      本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况,不存在

    公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

       四、本次限售股份可上市流通安排

      1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日;

      2、本次解除限售股份的数量为 252,247,983 股,占公司普通股总股本的

    1.47%;

      3、本次解除股份限售股东共计 1 位股东,证券账户数为 1 户。

      限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

                               本次可流通  本次可上市流

限售股份             持有限售   本次可上                 冻结的

        限售股份持有人                股数占公司  通股数占公司

持有人名             股份数    市流通股                 股份数

         账户名称                  可流通普通  普通股总股本

  称              (股)    数(股)                 量(股)

                                股的比例    的比例

中国平安    中国平安保险

保险(集    (集团)股份有

                 252,247,983  252,247,983   1.47%     1.47%     0

团)股份有   限公司—集团本

 限公司    级—自有资金

合计               252,247,983  252,247,983   1.47%     1.47%     0







                         2

      五、

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