丽岛新材:第三届监事会第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-22 00:00

证券代码:603937     证券简称:丽岛新材     公告编号:2018-034







          江苏丽岛新材料股份有限公司



        第三届监事会第五次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  一、 监事会会议召开情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会

议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018

年 5 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实

际出席监事 3 人。会议由监事王大庆先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席

了会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定,会议决议合法有效。





  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请 10000 万

元授信及用信的议案》;

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





  2、审议通过《关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请 10000 万元授

信额度的议案》;

  经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。







  3、审议通过《关于审议公司拟新购土地用于建设新产业基地的议案》。

  经表决,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。





       江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

            2018 年 5 月 22 日

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