富瀚微:关于召开2017年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-25 17:45

证券代码:300613       证券简称:富瀚微      公告编号:2018-029



          上海富瀚微电子股份有限公司

     关于召开2017年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。





  本次股东大会会议通知已经于 2018年 4 月 25 日在巨潮资讯网公告(公告编

号:2018-025)。现就相关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017年度股东大会。

  2、股东大会召集人:公司董事会。

  3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

  4、现场会议时间:

  (1)2018年5月30日(星期三)下午14:00;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月30

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:

2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票

平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、本次年度股东大会的股权登记日:2018年5月24日(星期四)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至股权登记日2018年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

   8、会议地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼会议室。

  二、会议审议事项

  (1)《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

  (2)《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

  (3)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

  (4)《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;

  (5)《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  (6)《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;

  (7)《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》;

  (8)《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度日常关联交

易预计的议案》;

  (9)《关于 2018 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》;

  (10)《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》;

  其中第(10)项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代

理人)所持表决权的三分之二以上通过;第(8)项议案需关联股东回避表决;同时,

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  以上议案已经由第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通

过,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定的信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  三、提案编码



                                   备注

提案编码             提案名称             本列打勾

                                  的栏目可

                                  以投票

 100   总议案                            √



 1.00  《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》          √



 2.00  《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》          √



 3.00  《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》           √



 4.00  《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》          √



     《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议    √

 5.00

     案》



 6.00  《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》           √



 7.00  《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》           √



     《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度    √

 8.00

     日常关联交易预计的议案》



 9.00  《关于 2018 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》     √



10.00  《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》    √





  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2018年5月28日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

  2、登记地点:上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼,上海富瀚微电子股份有限

公司证券部。

  3、登记方式:

 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;受自然人股

东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授

权委托书(附件二)、股东账户卡进行登记;

 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、

股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营

业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件二)、股东账户卡进行登记;

 (3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,请股东仔

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