平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-29 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行       公告编号:2018-017

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







        平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议以通

讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 5 月 24 日向各董事发出,表决

截止时间为 2018 年 5 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公

司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长

谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、

王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 14 人参加了本次通讯表决。

  会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公

司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会的

议案》。

  同意于 2018 年 6 月 20 日召开平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会,

将以下议案提交该次股东大会审议:

  1、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2017 年年度报告摘要》;





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  4、《平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》;

  8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》;

  9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大

会决议有效期和授权有效期的议案》。

  并向该次股东大会报告:

  1、《平安银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事履职评价报告》;

  4、《平安银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员履职评价报告》。

  股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2017 年年

度股东大会的通知》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的

议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  五、审议通过了《平安银行关于中国人民银行反洗钱专项检查发现问题的整

改方案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









                       平安银行股份有限公司董事会

                             2018 年 5 月 29 日









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