平安银行:关于召开2017年年度股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-05-29 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2018-018

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







              平安银行股份有限公司



          关于召开 2017 年年度股东大会的通知





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会。

  (二)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

  (三)会议召开的合法合规性说明:本公司第十届董事会第十七次会议审议

通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。本公司

董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    (四)召开时间

    1、现场会议召开时间:2018 年 6 月 20 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 6 月 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2018 年 6 月 19 日 15:00 至 2018 年 6 月 20 日 15:00 期间的任

意时间。

    (五)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

    (六)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在

相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

    (七)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重



                     1

复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  (八)出席对象

  1、于股权登记日 2018 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  (一)审议议案

  1、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2017 年年度报告摘要》;

  4、《平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》;

  8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》;

  9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大

会决议有效期和授权有效期的议案》。

  上述议案中,第 8 和 9 项议案为特别决议案,其余议案均为普通决议案;议

案 5 和 7 需对中小投资者单独计票;上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的

议案。

  (二)报告文件

  1、《平安银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事履职评价报告》;





                    2

  4、《平安银行股份有限公司 2017 年度高级管理人员履职评价报告》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述各项议案的具体内容,请见公司于 2018 年 3 月 15 日、4 月 20 日及 5

月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议

公告》等有关公告。

  三、提案编码

                                  备注

  提案编码        提案名称

                             该列打勾的栏目可以投票

   100           下述所有议案             √

非累积投票提案

         平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工

   1.00                             √

         作报告

         平安银行股份有限公司 2017 年度监事会工

   2.00                             √

         作报告

         《平安银行股份有限公司 2017 年年度报

   3.00    告》及《平安银行股份有限公司 2017 年年      √

         度报告摘要》

         平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算

   4.00                             √

         报告和 2018 年度财务预算报告

         平安银行股份有限公司 2017 年度利润

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