富瀚微:2017年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-05-30 18:15

证券代码:300613      证券简称:富瀚微      公告编号:2018-030



        上海富瀚微电子股份有限公司

          2017 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与

度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东。

一、 会议召开和出席情况

  上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年年度股东大会会

议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2018 年 5 月 30

日下午 14:00 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室召开。通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 30 日上午 9:30

至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2018 年 5 月 29 日 15:00 至 2018 年 5 月 30 日 15:00 的

任意时间。

  出席现场会议和参加网络投票的股东(包括授权代表)共 25 人,代表股份

33,289,000 股,占上市公司总股份的 73.4599%,其中:通过现场投票的股东(包

括授权代表)12 人,代表股份 33,276,600 股,占上市公司总股份的 73.4325%;

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 12,400 股,占上市公司总股份的 0.0274%。

  通过现场和网络投票的中小股东共 18 人,代表股份 1,788,700 股,占上市公

司总股份的 3.9472%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 1,776,300 股,

占上市公司总股份的 3.9198%;通过网络投票的股东 13 人,代表股份 12,400 股,

占上市公司总股份的 0.0274%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨小奇先生主持,公司部分董

事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会

议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板股

票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了

下列议案:

1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,280,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%;反对 7,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,780,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5416%;反对 7,900

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4417%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0168%。

2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,280,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%;反对 7,900

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0237%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,780,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5416%;反对 7,900

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4417%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0168%。

3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,281,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;反对 7,700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,780,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 7,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4305%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0168%。

4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况:

  同意 33,281,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;反对 7,700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,780,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 7,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4305%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0168%。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  总表决情况:

  同意 33,281,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%;反对 7,700

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

  中小股东总表决情况:

  同意 1,780,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5527%;反对 7,700

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4305%;弃权 300 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0168%。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意 33,276,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9631%;反对

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