丽岛新材:2018年第二次临时股东大会会议资料
来源:全景网 发布时间:2018-06-05 00:00

          2018 年第二次临时股东大会会议资料









江苏丽岛新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会









       会

       议

       资

       料





    二〇一八年六月



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  2018 年第二次临时股东大会会议资料









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                  目 录

2017 年年度股东大会会议议程 .................................................................. 3



2017 年年度股东大会会议须知 ................................................................... 5



2017 年年度股东大会会议议案 ................................................................... 7



议案一:《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 ................... 7



议案二:《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 ................... 8









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       2018 年第二次临时股东大会会议议程





一、会议时间:

1、现场会议召开时间为:2018 年 6 月 6 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:

①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间:自 2018 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 6 日

③采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点:江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室

三、出席现场会议对象

1、截止 2018 年 6 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人

参加会议,代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师:北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程:

1、参会人员签到、股东进行发言登记(13:00-14:00)。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会

议表决票。

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6、对以下议案进行审议和投票表决:

议案 1 关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请 10000 万元授信及用

信的议案》;

议案 2 关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请 10000 万元授信额度的议

案》。

7、股东发言。

8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)。

9、监票人代表宣读表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、签署股东大会决议和会议记录。

13、主持人宣布会议结束。





                    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

                             2018 年 6 月









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       2018 年第二次临时股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证

股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,特

制定如下会议须知:

  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率

为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工

作。

  二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请

出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的,

不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的

股东或股东代理人,不参加表决和发言。

  三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状

态。

  四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加

股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱

大会的正常秩序。

  五、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议

的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次

会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,

不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有

权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的

问题。

  六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

  

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