易事特:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-06 00:00

证券代码:300376       证券简称:易事特       公告编号:2018-069









        易事特集团股份有限公司

   关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  根据易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次

会议决议,决定于 2018 年 6 月 8 日(星期五)下午 14:30 以现场与网络投票相

结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会,会议通知及补充通知于 2018 年 5

月 17 日、2018 年 5 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登,现再次

将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2017 年年度股东大会

  2、会议召集人:公司第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,

决定召开 2017 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2018 年 6 月 8 日(周五)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2018 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 8 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 8 日交易

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 6 月 7 日下午

15:00 至 2018 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

                   1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 4 日(周一),于股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东(授权委托书见附件三)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

  7、现场会议地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号易事特

集团股份有限公司会议室。

  二、 会议审议事项



  1、审议《2017 年度董事会工作报告》(独立董事将在本次股东大会上作述



职报告)



  2、审议《2017 年度财务决算报告》



  3、审议《2017 年年度报告及其摘要》



  4、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》



  5、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》



  6、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》



  7、审议《关于 2018 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》



  8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》



  9、审议《关于公司董事 2017 年度薪酬情况及 2018 年薪酬标准的议案》



  9.1、董事长、总经理何思模先生 2017 年度薪酬



  9.2、董事、副总经理徐海波先生 2017 年度薪酬



  9.3、董事、副总经理于玮先生 2017 年度薪酬



  9.4、董事戴宝锋先生 2017 年度薪酬



  9.5、独立董事高香林先生 2017 年度津贴



  9.6、独立董事魏龙先生 2017 年度津贴



  9.7、独立董事周润书先生 2017 年度津贴



                  2

  10、审议《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》



  11、审议《关于制定<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》



  12、审议《2017 年度监事会工作报告》



  13、审议《关于公司第五届监事会 2018 年度监事薪酬的议案》



  14、审议《关于修订<公司章程>的议案》



  15、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》



  上述第 1-11 项议案经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,第 12、13



项议案经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,第 14 项议案经公司第五届



董事会第十九次会议审议通过,第 15 项议案经公司第五届董事会第二十次会议



审议通过。详见 2018 年 3 月 15 日、2018 年 5 月 17 日、2018 年 5 月 29 日在巨



潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码



                                  备注



 提案编码            提案名称          该列打勾的栏目



                                可以投票



   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案        √



  1.00    《2017 年度董事会工作报告》             √



  2.00    《2017 年度财务决算报告》              √



  3.00    《2017 年年度报告及其摘要》             √



  4.00    《关于 2017 年度利润分配预案的议案》        √



        《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请

  5.00   

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