平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-07 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行        公告编号:2018-019

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







         平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议通知

以书面方式于 2018 年 6 月 2 日向各董事发出。会议于 2018 年 6 月 6 日在本公司

召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到

董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、姚波、叶素兰、

蔡方方、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人

到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖和郭建因事无法参加会议,均

委托董事姚波行使表决权。

  公司第九届监事会监事车国宝、周建国、储一昀、甘煜和王群通过电话列席

了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了《关于设立资产管理子公司

的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体详情请见《平安银行股份有限关于设立资产管理子公司的公告》。

  特此公告。









                          平安银行股份有限公司董事会

                                2018 年 6 月 7 日









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