长春高新:第八届监事会第二十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-08 00:00

证券代码:000661        证券简称:长春高新    公告编号:2018-051



        长春高新技术产业(集团)股份有限公司



        第八届监事会第二十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









    一、监事会会议召开情况



    1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监

事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 29 日以电话及书面方式发出会议通知。

    2、会议于 2018 年 6 月 7 日下午 3 时以现场会议方式召开。

    3、会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。

  4、会议由第八届监事会主席李秀峰主持,公司高级管理人员列席了本次会

议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定,会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况



    本次会议审议通过了如下议案:



    1、《关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定,拟对监事会进行换届。按照《公司章程》第一百零六条之规定,公司监事会

由 3 名监事组成,应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表

的比例不低于 1/3。

    现经公司控股股东推荐,公司第八届监事会同意提名冯艳女士、赵树平先生

为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。

    该议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式选举,

并与公司已于 2018 年 6 月 5 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职

工代表监事李姝女士(简历附后)共同组成本公司第九届监事会。



  2、《关于确定第九届监事会监事津贴标准的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司第九届监事会监事津贴标准拟设定为每月 3,000/人月(含税)。其中,

监事冯艳女士不在公司领取薪酬和津贴。

  本议案需提请公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过后实施。



  3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018 年——2020

年)>的议案》

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  鉴于公司原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》已于 2017 年末到

期,现结合国家和地方有关政策法规以及公司实际情况,本着市场化原则制定了

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018 年——2020 年)》。



  本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后实施。







  三、备查文件



  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。









               长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                        监事会

                     2018 年 6 月 8 日

附件:



  一、第九届监事会监事候选人简历

  冯  艳,女,1964 年 10 月出生,中共党员,高级会计师,现任长春高新区

财政局调研员(正处级)。主要工作经历包括:1986 年任吉林省舒兰矿务局营城

煤矿财务科会计员;1990 年任长春衡器工业公司财务科科长;1997 年任吉林省

威特集团财务总监;2000 年至 2018 年任长春高新区财政局主任科员、助理调研

员、调研员。

  赵树平,男,1963 年 1 月出生,中共党员,毕业于中共中央党校函授学院,

现任长春高新技术产业(集团)股份有限公司总会计师兼审计部长。主要工作经

历包括:1984 年任长春市控制设备成套厂财务股股长;1988 年任长春市机械配

套工业公司主管会计;1993 年任长春高新技术建设开发公司财务部部长;1998

年始历任长春高新技术产业(集团)股份有限公司财务部部长、审计部部长;2003

年任长春高新技术产业(集团)股份有限公司副总会计师、审计部部长;2013

年至 2018 年任长春高新技术产业(集团)股份有限公司总会计师、审计部部长。

  上述监事候选人均不持有公司股票,不存在不得提名为董事、监事的情形;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系;不是失信被执行人。上述监事候选人符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。



  二、第九届监事会职工代表监事简历

  李  姝,女,1972 年 5 月出生,中共党员。现任长春高新技术产业(集团)

股份有限公司党办副主任。主要工作经历包括:1995 年任一汽-花园酒店行政经

理、销售总监;2008 年至 2018 年任长春高新房地产开发有限责任公司销售经理、

综合管理部部长、总经理助理。

  该职工代表监事不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人,

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

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