长春高新:董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018年——2020年)
来源:全景网 发布时间:2018-06-08 00:00

证券代码:000661    证券简称:长春高新   公告编号:2018-053





     长春高新技术产业(集团)股份有限公司

     董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法

          (2018 年——2020 年)





            第一章 总 则



  第一条 为进一步完善长春高新技术产业(集团)股份有限公司



(以下简称“公司”)治理结构,健全经营者的激励约束机制,充分



调动高级管理人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证



公司健康、持续、稳定发展,加强和规范公司董事、监事和高级管理



人员薪酬的管理,实现薪酬分配与公司业绩和股东价值的有机结合,



根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、



法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。



  第二条 适合本办法的董事、监事和高级管理人员包括:



  (一)公司董事(不包括外部董事、独立董事、在公司下属子公



司领取薪酬的董事);



  (二)监事(不包括外部监事和职工代表监事);



  (三)高级管理人员(总经理、常务副总经理、副总经理、财务



总监、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员)。



  第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则:



 (一)支持公司可持续发展的原则;



 (二)市场导向的原则;



                1

  (三)绩效导向的原则。







               第二章 管理机构

   第四条 公司股东大会作为公司的最高权力机构,负责审议批准

本办法的实施、变更和终止。



   第五条 公司董事会是本办法的执行管理机构,主要负责:

  (一)审批公司董事、监事和高级管理人员薪酬政策;

  (二)跟踪本办法的实施情况;

  (三)其它由公司股东大会授权的事项。



   第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事和高级管



理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。







               第三章 年薪的构成



  第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和奖励



基金三部分组成。高管个人年度薪酬增长幅度原则上应低于净利润增



长幅度和员工平均薪酬增长幅度。



  第八条 基本年薪的额度及发放方式



  基本年薪=标准年薪×岗位系数



  其中,标准年薪保持上届以 2013 年度经营数据测算数值不变。



  岗位系数以岗位评价为基础予以确定。

                             其他高级管理人

      董事长  总经理   常务副总经理  副总经理

                               员、监事

岗位系数   1    0.85     0.75    0.6-0.7    0.4-0.6



  基本年薪按月进行平均发放,基本年薪的月发放额按如下公式确



                  2

定:



  月发放额=基本年薪÷12



  第九条 绩效年薪的额度及发放方式



  绩效年薪=基本年薪×绩效年薪系数



  绩效年薪系数根据个人年度绩效考核结果进行确定,具体如下:



考核结果     优           良        中



考核级别  AAA  AA  A   BBB    BB   B  CCC  CC   C



      【95, 【90,【85, 【80, 【75, 【70 【65, 【60, 【55,

考核得分

      100】 95) 90) 85) 80) ,75) 70)     65)  60)



绩效年薪

       3  2.6  2.3  2.0    1.7  1.4  1.1  0.8  0

  系数



  绩效考核结果的确定方法见本办法第四章。



  每年,公司董事会审议通过当年经审计的年度报告后,由公司董



事会薪酬与考核委员会按照个人年度绩效考核结果确定个人绩效年



薪数额,报董事会、监事会核准后,一次性发放。



  第十条 奖励基金的提取方式



  设置奖励基金一是鼓励上市公司重视未来可持续健康发展,二是



激励上市公司重视市值管理,确保国有资产保值增值。



  奖励基金根据公司年度经营结果确定,当年净利润同比增幅 10%



以上且年度经营考核得分达到 75 分以上,方可计提奖励基金。



  奖励基金的提取以上一年度净利润的增长额度作为计提基数,按



照净利润增长额的一定比例采用超额累积、分段的方式提取奖励基金。



具体提取方式如下:







                   3

净利润增长率(GP)     提取比例            提取基数



    GP≥10%        固定值      固定值设定为前三年净利润平均数的 1%



  10%<GP≤15%        8%     净利润增长处于 10%<GP≤15%部分的额度



  15%<GP≤25%       12%      净利润增长处于 15%<GP≤25%部分的额度



    注 1:以上净利润均指归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润;



    第十一条 奖励基金的发放方式



    参与奖励基金计划的董事、监事和高级管理人员个人的奖励基金



 按如下公式确定:



    个人分配奖励基金=奖励基金总额×个人比例



    其中,个人比例根据各高管人员的岗位系数和年度绩效考核结果



 确定,具体方法如下:

            个人岗位系数 个人奖励基金系数

    个人比例=

            个人岗位系数 个人奖励基金系数

    奖励基金系数为 0-1

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