长春高新:第八届董事会第三十二次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-08 00:00

证券代码:000661       证券简称:长春高新    公告编号:2018-043









       长春高新技术产业(集团)股份有限公司

       第八届董事会第三十二次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







   一、董事会会议召开情况



   1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届



董事会第三十二次会议于 2018 年 5 月 29 日以电话及书面方式发出会议通知。



   2、本次董事会于 2018 年 6 月 7 日(星期四)14 时在公司第一会议室以现



场会议方式召开。

   3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。



   4、会议由第八届董事会董事长杨占民主持,公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。

   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



   二、董事会会议审议情况



   经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:



   1、《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》



   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定,拟对董事会进行换届。按照《公司章程》第一百零六条之规定,公司董事会

由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人。

   经公司控股股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,现由公司第八届董

事会提名马骥先生、安吉祥先生、王志刚先生、金磊先生、姜云涛先生、吴国萍

女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

  公司第八届董事会独立董事已对本次董事会换届事项发表同意的独立意见。

  该项议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议并采用累积投票

制方式进行选举表决。



  2、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》



  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定,拟对董事会进行换届。按照《公司章程》第一百零六条之规定,公司董事会

由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人。

  经公司董事会提名委员会及公司董事会审查,认为现任独立董事在任职期间

能够勤勉尽责,基于独立判断对公司董事会各类审议事项进行事前审核并依照规

则发表独立意见,为公司规范经营及保障公司及股东权益特别是中小股东权益发

挥应有的积极作用,且各位独立董事自身条件符合继续担任公司独立董事的资格,

故由公司第八届董事会提名现任独立董事程松彬先生、毛志宏先生、张辉女士为

公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  前述独立董事候选人任职资格将在本次董事会审议通过提交至深圳证券交

易所审核无异议后,将该项议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议

并采用累积投票制方式进行选举表决。

  公司第八届董事会独立董事已对董事会换届事项发表同意的独立意见。



  3、《关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案》



  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司第九届董事会独立董事津贴标准拟设定为 12,000 元/人月(含税)。

  本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后实施。



  4、《关于确定第九届董事会非独立董事津贴标准的议案》



  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司第九届董事会非独立董事津贴标准拟设定为 6,000/人月(含税)。

  本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后实施。



  5、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018 年——2020

年)>的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    鉴于公司原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》已于 2017 年末到

期,现结合国家和地方有关政策法规以及公司实际情况,本着市场化原则制定了

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018 年——2020 年)》。

  本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后实施。



    6、《关于 2018 年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管

理的议案》



    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员



会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》



(银发〔2018〕106 号)的文件要求,资产管理产品的发行人或者管理人不得存



在刚性兑付行为,各级市场保本型理财产品将逐步减少直至消失。为了提高公司



资金使用效率、增加股东回报,合理利用闲置自有资金,在保障公司日常经营、



项目建设资金需求,并有效控制风险的前提下,对公司部分暂时闲置自有资金以



购买非保本低风险理财产品的方式进行现金管理。



  (一)资金来源及投资额度



  公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,



在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购



买。



  (二)投资品种



    为控制财务风险,投资产品为货币基金类、结构性存款类、非保本浮动收益



理财类、主动管理型信托类、履约保证保险类、券商固定收益凭证类、债券基金



类、券商理财计划类、资产管理计划类、被动管理信托类等理财产品。



    (三)决议有效期及投资期限



    自股东大会审议通过该项提案之日起 12 个月内有效。在该有效期内购买的



单个理财产品的期限不超过股东大会决议有效期。

  (四)实施方式



  在有效期内和额度范围内,授权公司管理层行使现金管理决策权,其权限包



括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署



相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。



  (五)信息披露



  公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后



及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、



收益率等。



  (六)关联关系说明



  公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。



  (七)投资风险及风险控制措施



  1、投资风险



  尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,

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