易事特:2017年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-08 20:20

证券代码:300376       证券简称:易事特       公告编号:2018-070







           易事特集团股份有限公司

          2017 年年度股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







  特别提示:



  1、本次股东大会无否决议案的情形;



  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;



  3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。







  一、会议召开和出席情况



  (一)会议召开情况



  1、会议召集人:公司董事会。



  2、会议召开时间:



  (1)现场会议时间:2018 年 6 月 8 日(周五)下午 14:30。



  (2)网络投票时间:2018 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 8 日。



  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 8 日交易



日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;



  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 6 月 7 日下午



15:00 至 2018 年 6 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。



  3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会



议室。



  4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。



  5、会议主持人:公司董事长何思模先生主持。



  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司



股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

                   1

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



  (二)会议出席情况



  1、出席会议的总体情况



  参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 86 人 , 代 表 股 份 数



1,304,401,532 股,占公司有表决权股份总数的 55.9818%。



  2、现场出席会议情况



  出席现场投票的股东及股东授权委托代表 15 人,代表股份数 1,283,160,020



股,占公司有表决权股份总数的 55.0702%。



  3、网络投票情况



  通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 71 人,代表股份数



21,241,512 股,占公司有表决权股份总数的 0.9116%。



  4、公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。



  5、上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大



会进行了见证,并出具了法律意见书。



  二、 议案审议表决情况



  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列



议案:



  1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》



  表决结果:同意 1,303,326,572 股,占出席会议股东所持有效表决权股份



总数的 99.9176%;反对 1,061,860 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总



数的 0.0814%;弃权 13,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0.0010%。



  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 14,327,172 股,占该等



股东所持有效表决权股份总数的 93.0207%;反对 1,061,860 股,占该等股东所



持有效表决权股份总数的 6.8942%;弃权 13,100 股,占该等股东所持有效表决



权股份总数的 0.0851%。



  该议案获得通过。



  2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》



  表决结果:同意 1,303,326,972 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

                     2

总数的 99.9176%;反对 1,061,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总



数的 0.0814%;弃权 13,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0.0010%。



  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 14,327,572 股,占该等



股东所持有效表决权股份总数的 93.0233%;反对 1,061,460 股,占该等股东所



持有效表决权股份总数的 6.8916%;弃权 13,100 股,占该等股东所持有效表决



权股份总数的 0.0851%。



  该议案获得通过。



  3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》



  表决结果:同意 1,303,332,972 股,占出席会议股东所持有效表决权股份



总数的 99.9181%;反对 1,055,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总



数的 0.0809%;弃权 13,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0.0010%。



  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 14,333,572 股,占该等



股东所持有效表决权股份总数的 93.0623%;反对 1,055,460 股,占该等股东所



持有效表决权股份总数的 6.8527%;弃权 13,100 股,占该等股东所持有效表决



权股份总数的 0.0851%。



  该议案获得通过。



  4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》



  表决结果:同意 1,303,189,972 股,占出席会议股东所持有效表决权股份



总数的 99.9071%;反对 1,198,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总



数的 0.0919%;弃权 13,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0.0010%。



  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 14,190,572 股,占该等



股东所持有效表决权股份总数的 92.1338%;反对 1,198,460 股,占该等股东所



持有效表决权股份总数的 7.7811%;弃权 13,100 股,占该等股东所持有效表决



权股份总数的 0.0851%。



  该议案获得通过。



  5、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

                 3

 

查看公告全文...