华自科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-12 17:10

证券代码:300490       证券简称:华自科技      公告编号:2018-057







              华自科技股份有限公司

       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



  华自科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决定

于 2018 年 6 月 15 日(星期五)下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会,

公司于 2018 年 5 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发

布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》 公告编号:2018-051),

现就本次股东大会的有关事项再次提示如下:



  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:华自科技股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第八次会议审议通

过,决定召开 2018 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  5、会议时间

  (1)现场会议时间:2018 年 6 月 15 日(星期五)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2018 年 6 月 14 日-2018 年 6 月 15 日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 6 月 15 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为 2018 年 6 月 14 日 15:00 至 2018 年 6 月 15 日 15:00 的任意时间。



                   1/8

  6、股权登记日:2018 年 6 月 8 日(星期五)

  7、现场会议地点:长沙高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司主

楼五楼会议室

  8、出席对象:

  (1)截至 2018 年 6 月 8 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股

东。(授权委托书样式见附件二)

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案如下:

  1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议

案》;

  2、审议《关于减少公司注册资本的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司

2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  上述议案 2 属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东

代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将

对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独

或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并

披露。



  三、提案编码

                                备注

  提案编码         提案名称            该列打勾的栏

                               目可以投票

   100         总议案:本次会议的所有议案       √



                    2/8

非累积投票提案



         《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未      √

  1.00

         解锁的限制性股票的议案》

  2.00     《关于减少公司注册资本的议案》          √



  四、会议登记方式

  1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2018 年 6 月 14 日(上午 9:00

—11:30,下午 13:30—17:00)

  2、登记地点:长沙高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司

  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自

然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 6 月 14 日下午 17:00 之前送达

或传真到公司),填写《参会股东登记表》(附件三),并请通过电话方式对所

发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托

书必须出示原件。不接受电话登记。

  4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内

到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约

登记者出席。



  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.co

查看公告全文...