迪威迅:第四届董事会第十一次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-14 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-076







            深圳市迪威迅股份有限公司



         第四届董事会第十一次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







  深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 6 月 13 日在公司会

议室召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2018 年 6 月 11 日以邮件形

式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董

事 6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次

会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议:





一、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

  表决结果:以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。(其中,关联董事季

刚先生回避表决)

  《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》详见 2018 年 6 月 14

日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  根据公司业务发展需要,公司拟向各银行申请综合授信额度,具体授信币种、

金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。计划额度如下:

                              计划授信额度(万

  序号            银行名称

                                 元)

   1   杭州银行股份有限公司深圳分行              4,000



   2   上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行         30,000

   3   平安银行股份有限公司深圳分行            4,000



   4   中国银行股份有限公司深圳东门支行          3,000



   5   深圳市高新投保证担保有限公司            5,000



   6   宁波银行股份有限公司深圳分行            5,000



   7   兴业银行股份有限公司深圳软件园支行         5,000



   8   中国光大银行股份有限公司深圳分行          4,000

                 合计             60,000





   公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为: 人民币陆亿元整(60000

万元)(最终以各银行实际核准的授信额度为准),用于公司业务发展需要,以上

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需

求来确定。本议案尚需提交临时股东大会审议。





三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

   表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

   公司董事会提名委员会同意提名何晓宇先生作为公司董事候选人,任期自股

东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

   《关于提名董事候选人的公告》具体内容详见 2018 年 6 月 14 日中国证监会

指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交股东

大会审议。何晓宇先生简历详见附件。





四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

   表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

   公司董事会拟增加一名董事,需要对公司章程相关内容进行修订。具体情况

如下:



        修订前章程条款           修订后章程条款



   第一百零六条 董事会由 6 名董事组成,第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,

1 其中独立董事 3 人,设董事长 1 人。   其中独立董事 3 人,设董事长 1 人。

五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 14 日中

国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





   特此公告。





                    深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                         2018 年 6 月 13 日





附件:



  何晓宇先生:1964年出生,研究生学历,美国加州阿姆斯特朗大学商学院

MBA。2003年10月至今在中央财经大学金融学院任教;2017年1月至2017年12月

任国投信达金融信息服务(深圳)有限公司副总裁;2018年1月至今任国投信达

(北京)投资基金集团有限公司首席经济学家。主要作品有:《财富之争》、《互

联网金融逻辑》、《国际企业兼并呈现新特点》、《证券投资学课程》等多部金

融证券类教材。

  截至本公告日,何晓宇先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司

董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形。

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