迪威迅:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
来源:全景网 发布时间:2018-06-14 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-080







             深圳市迪威迅股份有限公司



        关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知







  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。







  深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会

议决定于 2018 年 6 月 29 日(星期五)下午 3:00 召开 2018 年第二次临时股东

大会(以下简称为“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

   一、召开会议基本情况:

  1、会议届次:2018 年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、会议时间:

  (1) 现场会议时间:2018 年 6 月 29 日(星期五)下午 3:00

  (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2018 年 6 月 29 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 的

任意时间。

  5、股权登记日:2018 年 6 月 21 日

  6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票

和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结

果为准。

  7、会议出席对象:

  (1)截至 2018 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东

均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是公司股东;(授权委托书详见附件一)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议召开地点:深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产

业园 307





  二、会议审议事项及披露情况

  1.00 审议《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

  议案 1 由第四届董事会第十一次会议审议通过后提交股东大会。详见 2018

年 6 月 14 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  议案 2 由第四届董事会第十一次会议审议通过后提交股东大会。详见 2018

年 6 月 14 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3.00 审议《关于选举董事的议案》

  议案 3 由第四届董事会第十一次会议审议通过后提交股东大会。详见 2018

年 6 月 14 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4.00 审议《关于修订公司章程的议案》

  议案 4 由第四届董事会第十一次会议审议通过后提交股东大会。详见 2018

年 6 月 14 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。





  三、提案编码





                              备注

  提案编码         提案名称       该列打勾的栏目可以

                              投票

    100     总议案:除累积投票提案外的所        √

                有提案

非累计投票提案

           关于公司办理应收账款保理业务

     1.00                         √

           暨关联交易的议案

           关于公司向银行申请综合授信额

     2.00                         √

           度的议案

     3.00    关于选举董事的议案            √

     4.00    关于修订公司章程的议案          √





   四、会议登记手续

   1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

   2、登记时间:2018 年 6 月 28 日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00

   3、登记地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园

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   4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然

人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东

账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

   5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

   6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记,《参会股东登记表》详见(附件二)。本次会议

登记不接受电话登记。

   7、本次出席会议签到时,请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。

   8、会议联系方式:

   联系地址:深圳市迪威迅股份有限公司 董事会办公室

       

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