迪威迅:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-06-14 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅     公告编号:2018-077







           深圳市迪威迅股份有限公司



       独立董事关于第四届董事会第十一次会议



              相关事项的独立意见







  我们作为深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板

上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法

律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第

四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表意见如下:



一、关于办理应收账款保理业务暨关联交易事项的独立意见

  为盘活资金,加快资金周转,公司拟与华宇政信商业保理(深圳)有限公司

(以下简称“华宇政信”)就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》,

保理业务总额度为 5 亿元。

  本次办理保理业务事项有利于公司提高资金使用效率,改善公司资产负债结

构及经营性现金流状况,符合公司业务发展需要。本事项涉及关联交易,保理费

用按照市场情况定价,公允合理,不存在损害上市公司利益的行为。董事会决策

程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司

章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。





二、关于提名董事候选人的独立意见

  1、公司董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规、规章制度的有关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名

人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得

被提名人本人同意。

  2、通过对董事候选人何晓宇先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真

审核,我们认为候选人符合上市公司董事的任职资格,不存在被中国证监会确认

为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定

禁止任职的情况。

  基于上述情况,我们同意提名何晓宇先生为公司董事候选人,并将本议案提

交公司股东大会审议。





独立董事:

        盛宝军      黄惠红      周台





                           2018 年 6 月 13 日

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