平安银行:2017年年度股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-21 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2018-022

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







              平安银行股份有限公司

            2017 年年度股东大会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。





    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2018 年 6 月 20 日下午 14:30。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年 6 月 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为 2018 年 6 月 19 日 15:00 至 2018 年 6 月 20 日 15:00 期间的任

意时间。

    (二)现场会议召开地点:深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议

厅。

  (三)召集人:平安银行股份有限公司第十届董事会。

    (四)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (五)主持人:平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

  (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有

限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、会议出席情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代

                    1

表)108 人,代表有表决权股份 10,400,385,042 股,占本次股东大会股权登记日

本公司有表决权股份总数 17,170,411,366 股的 60.5716%。其中,出席现场会议的

股东(含股东授权代表)52 人,代表有表决权股份 10,294,467,742 股,占本次股

东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.9547%。通过网络投票参与表

决的股东(含股东授权代表)56 人,代表有表决权股份 105,917,300 股,占本次

股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 0.6169%。

  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问(深圳)

律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过

了以下议案:

  (一)审议议案

  1、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》;

  2、《平安银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》;

  3、《平安银行股份有限公司 2017 年年度报告》及《平安银行股份有限公司

2017 年年度报告摘要》;

  4、 平安银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报

告》;

  5、《平安银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》;

  6、《平安银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执

行情况报告》;

  7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案》;

  8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》;

  9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大

会决议有效期和授权有效期的议案》。

  上述议案中,第 8 和 9 项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (二)本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2017 年度独立董事



                   2

      述职报告》、《平安银行股份有限公司 2017 年度董事履职评价报告》、《平安银行

      股份有限公司 2017 年度监事履职评价报告》、 平安银行股份有限公司 2017 年度

      高级管理人员履职评价报告》。

         四、议案表决情况

         本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

                             同意            反对            弃权

序号         议案名称                                                  表决结果

                         股数       比例   股数       比例   股数       比例

    平安银行股份有限公司 2017 年度董事会

 1                      10,399,547,256  99.9919%  388,486     0.0037%  449,300     0.0043%   通过

    工作报告

    平安银行股份有限公司 2017 年度监事会

 2                      10,399,547,256  99.9919%  388,486     0.0037%  449,300     0.0043%   通过

    工作报告

    《平安银行股份有限公司 2017 年年度报

 3  告》及《平安银行股份有限公司 2017 年  10,399,547,256  99.9919%  388,486     0.0037%  449,300    

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