平安银行:2017年年度股东大会的法律意见书
来源:全景网 发布时间:2018-06-21 00:00

                 北京市海问(深圳)律师事务所

                   关于平安银行股份有限公司

                 2017 年年度股东大会的法律意见书







 致:平安银行股份有限公司





     根据《中华人民共和国证券法》、 中华人民共和国公司法》 以下统称“有关法律”)

 及《平安银行股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定,北京市海问(深圳)

 律师事务所(以下简称“本所”)作为平安银行股份有限公司(以下称“公司”)的特

 聘法律顾问,应公司的要求,指派邝佩珠律师和戴焕森律师(以下称“本所律师”)

 出席 2018 年 6 月 20 日召开的公司 2017 年年度股东大会(以下称“本次会议”),对

 本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。





     在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的

 人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表

 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数

 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不

 限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等)真实、完整,

 资料上的签字和/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。





     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具

 本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:







海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS



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                                    1

一、 本次会议的召集和召开





  公司董事会于 2018 年 5 月 28 日审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017

年年度股东大会的议案》,并于 2018 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《平安银行股

份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(以下称“会议通知”),对本次会

议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予

以公告。





  经核查,本次会议召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所告

知的时间、地点、方式和审议事项一致;本次会议由公司董事长谢永林先生主持。本

次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。





二、 出席本次会议人员的资格





  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代表)共 108

名,代表有表决权股份 10,400,385,042 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份

总数的 60.5716%(百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位,下同)。其中,出

席现场会议的股东(含股东授权代表)52 人,代表有表决权股份 10,294,467,742 股,

占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 59.9547%;通过网络投票参与表决的

股东(含股东授权代表)56 人,代表有表决权股份 105,917,300 股,占本次会议股权

登记日公司有表决权股份总数的 0.6169%。经本所律师适当核查,该等出席本次会议

的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。





三、 本次会议的表决





  会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结果如下:





  (一)《平安银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》;





  表决结果为:同意 10,399

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