迪威迅:2018年第二次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-30 00:00

证券代码:300167      证券简称:迪威迅       公告编号:2018-083







            深圳市迪威迅股份有限公司



         2018 年第二次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







一、重要提示

  1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。

  2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。





二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召集人:公司董事会

   本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。

  (2)会议时间

  现场会议时间:2018 年 6 月 29 日(星期五)下午 3:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018 年 6 月 29 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 的任

意时间。

  (3)现场会议召开地点:深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计

应用产业园307

  (4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式

  (5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表公司有表决权

股份 123,314,750 股,占公司有表决权股份总数的 41.0721%。

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 123,435,150 股,占上市公司总

股份的 41.1122%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 123,314,750 股,

占上市公司总股份的 41.0721%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 120,400

股,占上市公司总股份的 0.0401%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 2,772,650 股,占上市公司总股

份的 0.9235%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。





三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

  本议案以普通决议通过,关联股东北京安策恒兴投资有限公司回避表决。

  总表决结果:同意2,652,250股,占出席会议所有股东所持股份的95.6576%;

反对120,400股,占出席会议所有股东所持股份的4.3424%;弃权0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,652,250 股,占出席会议中小股东

所持股份的 95.6576%;反对 120,400 股,占出席会议中小股东所持股份的

4.3424%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决结果:同意123,314,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9025%;

反对120,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0975%;弃权0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,652,250 股,占出席会议中小股东

所持股份的 95.6576%;反对 120,400 股,占出席会议中小股东所持股份的

4.3424%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  3、审议通过了《关于选举董事的议案》

  《关于提名董事会候选人的公告》详见 2018 年 6 月 14 日公司在巨潮资讯网

披露的公告(编号为:2018-078)。

   总表决结果:同意123,314,750股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9025%;反对120,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0975%;弃权0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,652,250 股,占出席会议中小股东

所持股份的 95.6576%;反对 120,400 股,占出席会议中小股东所持股份的

4.3424%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  对于此项特别决议,表决情况如下:

  总表决结果:同意123,314,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9025%;

反对120,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0975%;弃权0股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,652,250 股,占出席会议中小股东

所持股份的 95.6576%;反对 120,400 股,占出席会议中小股东所持股份的

4.3424%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





四、律师出具的法律意见

   北京国枫(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司

2018 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人

员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关

规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。





  特此公告。

                   深圳市迪威迅股份有限公司董事会

                         2018 年 6 月 29 日





备查文件:

1、深圳市迪威迅股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

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