天成自控:第三届监事会第十次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-30 00:00

证券代码:603085      证券简称:天成自控      公告编号:2018-035







          浙江天成自控股份有限公司

       第三届监事会第十次会议决议公告



  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







  一、 监事会会议召开情况



  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事

会第十次会议书面通知于 2018 年 6 月 24 日发出,会议于 2018 年 6 月 29 日下午

在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场方式召开。本次会议

由监事会主席洪慧党召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。









  二、监事会会议审议情况



  与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:



  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;



  监事会认为公司符合现行有关法律法规及规范性文件中关于非公开发行 A

股股票的规定,具备非公开发行 A 股股票的条件。



  本议案还需提交股东大会审议。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  (二)审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》;



  1、发行股票的种类和面值



  本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00

元。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  2、发行方式和发行时间



  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会

核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当的时机发行。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  3、发行对象及认购方式



  本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名特定对象,包括符合法律、

法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、

保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资

产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司

以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,

只能以自有资金认购。



  最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后,根据发行对象申购

报价的情况,遵照价格优先原则确定。



  所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的 A 股

股票。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  4、发行价格和定价原则



  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价

格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(定价基准

日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价

基准日前 20 个交易日股票交易总量)。



  本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发

行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》

及证监会等有权部门的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原

则确定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  5、发行数量



  本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格,同时根据证监

会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次

非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%,并以中国证监会关于本次

发行的核准文件为准。若按目前股本测算,本次非公开发行的股份数量不超过

44,767,097 股,具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,

与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权、除息事项,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  6、限售期



  本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12

个月内不得上市交易或转让。



  所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本

公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排,法律法规对

限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的

有关规定执行。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  7、上市地点



  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。



  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  8、募集资金金额和用途

   本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000 万元,拟投资于以

下项目:



                                单位:万元



序号           项目名称          拟投入募集资金金额



 1       收购海外资产(股权)及增资项目           100,000



            合计                    100,000





   若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入的募集资金金额,

不足部分由公司自筹资金解决。同时,在不改变募集资金投资项目的前提下,公

司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序

和金额进行适当调整。



   在本次非公开发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实施进

度情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再按照相关规定的程序予以置

换。



   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排



   本次非公开发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照

发行后的股份比例共享。



   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



   10、本次非公开发行决议的有效期



 

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