易事特:2018年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-07-03 00:00

证券代码:300376       证券简称:易事特       公告编号:2018-088







        易事特集团股份有限公司

      2018 年第三次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。





  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2018 年 7 月 2 日(周一)下午 14:30。

  (2)网络投票时间:2018 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 2 日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 2 日交易

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 7 月 1 日下午

15:00 至 2018 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

  3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会

议室。

  4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人:公司副董事长徐海波先生主持。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况



                   1

  1、出席会议的总体情况

  参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 25 人 , 代 表 股 份 数

1,490,604,960 股,占公司有表决权股份总数的 63.9732%。

  2、现场出席会议情况

  出席现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人,代表股份数 1,281,478,400

股,占公司有表决权股份总数的 54.9980%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股 东及股东授权委托代 14 人,代表股份数

209,126,560 股,占公司有表决权股份总数的 8.9752%。

  4、公司董事、监事出席了本次会议,其中董事戴宝锋先生因在外出差授权

委托董事于玮先生出席;高级管理人员列席了会议。

  5、上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大

会进行了见证,并出具了法律意见书。

  二、 议案审议表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列

议案:

  1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

  表决结果:同意 1,490,257,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9767%;反对 319,460 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0214%;弃权 28,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0019%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,257,600 股,占该等

股东所持有效表决权股份总数的 78.3278%;反对 319,460 股,占该等股东所持

有效表决权股份总数的 19.8971%;弃权 28,500 股,占该等股东所持有效表决权

股份总数的 1.7751%。

  该议案获得通过。

  2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

  表决结果:同意 1,490,325,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9812%;反对 279,860 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0188%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,325,700 股,占该等



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股东所持有效表决权股份总数的 82.5693%;反对 279,860 股,占该等股东所持

有效表决权股份总数的 17.4307%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份

总数的 0%。

  该议案获得通过。

  3、审议通过了《关于增加为子公司融资租赁业务提供担保额度的议案》

  表决结果:同意 1,490,358,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9834%;反对 246,960 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0.0166%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 1,358,600 股,占该等

股东所持有效表决权股份总数的 84.6185%;反对 246,960 股,占该等股东所持

有效表决权股份总数的 15.3815%;弃权 0 股,占该等股东所持有效表决权股份

总数的 0%。

  该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了上海市锦天城(深圳)律师事务所何煦律师、余苏律师

进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召

集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表

决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会

议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《易事特集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》;

  2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2018

年第三次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。









                      易事特集团股份有限公司董事会

                             2018 年 7 月 2 日









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