长春高新:2018年第二次临时股东大会之法律意见书
来源:全景网 发布时间:2018-07-10 00:00

      北京大成(长春)律师事务所

  关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司

   2018 年第二次临时股东大会之法律意见书





致:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

以:北京大成(长春)律师事务所

  北京大成(长春)律师事务所(以下简称本所)接受长春



高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司")委托,



指派律师高树成、刘伟(以下称“本所律师")出席公司 2018



年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议")。本所律师根据



《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共



和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》



(以下简称“《股东大会规则》")等法律、法规、部门规章和



规范性文件的规定,就公司本次会议的召集及召开程序、出席会



议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等



有关法律问题出具法律意见书。



  为出具本法律意见书,本所律师对公司本次会议所涉及的



有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书



所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。



  本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公



告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。





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  本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照 律



师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意



见如下:



  一、本次股东大会的召集程序



  经本所律师核查,本次股东大会是公司 2018 年第二次临



时股东大会,是依据公司第八届董事会第三十三次会议的决议



召开的,公司董事会负责召集。公司董事会于 2018 年 6 月 23



日在指定信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东



大会的通知,公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方



式和方法。



  本所律师认为,本次股东大会的召集程序符合《公司法》、



《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。



  二、本次股东大会的召开程序



 1、本次股东大会现场会议于 2018 年 7 月 9 日下午 2:



00 在公司总部所在地一一长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层



第一会议室召开,会议由公司总经理安吉祥先生主持,会议召



开的时间、地点与公告内容一致。



2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时



间为 2018 年 7 月 9 日至 2018 年 7 月 9 日的股市交易时段,



通过互联网投票系统进行投票时间为 2018 年 7 月 8 日



15:00:00 至 2018 年 7 月 9 日的 15:00:00 的任意时间,与公





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告时间一致。经核查,本次股东大会的召开程序符合法律、法



规、规范性文件和公司章程的有关规定。



  、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格



  1、经本所律师查验,会议出席情况如下:

股东出席的总体情况:

  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 75 人 , 代 表 股 份

48,236,241 股,占上市公司总股份的 28.3555%。

  其 中 : 通 过 现 场 投 票 的 股 东 14 人 , 代 表 股 份

38,300,320 股,占上市公司总股份的 22.5147%。

  通过网络投票的股东 61 人,代表股份 9,935,921 股,

占上市公司总股份的 5.8408%。

中小股东出席的总体情况:

  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 68 人 , 代 表 股 份

10,108,239 股,占上市公司总股份的 5.9421%。

  其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 172,318

股,占上市公司总股份的 0.1013%。

  通过网络投票的股东 61 人,代表股份 9,935,921 股,占

上市公司总股份的 5.8408%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出

席(列席)本次股东大会的合法资格。

  3、本次股东大会的召集人为公司董事会,符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。

               3

  本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员的资格



符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的



规定,召集人资格合法、有效。



  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的



表决方式对各项提案进行了表决,现场投票以记名投票的方式



进行,并按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由



深圳证券信息有限公司提供。



  经验证,本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了



现场投票和网络投票,现场公布了表决结果。表决结果如下:1、



《关于修改《公司章程》的提案》



  表决结果:通过。

  上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同,本次会议



未提出临时提案。



  本所律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的



事项相同,本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行



审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计



票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表



决程序和表决结果合法有效。



  五、结论意见





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  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召



开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程



的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法



有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决



议合法有效。

  本法律意见书于二零一八年七月九日由北京大成(长春)



律师事务所出具,经办律师为高树成、刘伟律师。



  本法律意见书正本贰份,无副本。





             北京大成(长春)律师事务所



             经办律师:高树成、刘伟



             二零一八年七月九日









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