杰赛科技:2018年第三次临时股东大会的法律意见书
来源:全景网 发布时间:2018-07-13 00:00

        北京大成(广州)律师事务所

       关于广州杰赛科技股份有限公司

   召开 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书



  致:广州杰赛科技股份有限公司:





  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以

下统称“有关法律”)及《广州杰赛科技股份有限公司章程》(以下称“公

司章程”)的规定,本所受广州杰赛科技股份有限公司(以下称“公司”)

的委托,指派律师列席公司于 2018 年 7 月 12 日下午 14:30 在杰赛

公司大楼 1510 会议室召开的 2018 年度第三次临时股东大会(以下

称“本次会议”),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本

法律意见书。





  在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、

表决程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法

律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发

表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或

数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给

本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、

企业法人营业执照等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均是真

实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。





  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的

精神,对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,

现发表法律意见如下:





  一、本次会议的召集和召开程序

  公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第四十八次会议,

决 议 召 开 本 次 会 议 , 并 于 2018 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

                    大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                   dentons.cn









(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》以及《证券时报》上刊登了

《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事第四十八次会议决议公告》

(公告编号:2018-036)以及《广州杰赛科技股份有限公司第四届

监事第三十三次会议决议公告》(公告编号:2018-037),对本次会

议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权参加本次会议的人员和

其他有关事项予以公告。





  经核查,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、

方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致;本次会议由公司

董事长韩玉辉先生主持。





  本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合

有关法律和公司章程的有关规定。





  二、参加本次会议人员的资格

  经核查,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计

13 名,代表股份 216,109,641 股,占公司股份总数 571,388,692 股

的 37.8218%。

  其中:出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 10 名,代

表股份 216,079,741 股,占公司股份总数的 37.8166%;通过网络投

票的股东 3 人,代表股份 29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。

  出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司

的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东)共 7 人,代表股份 3,451,470 股,占公司股份总数的 0.6040%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 3,421,570 股,

占公司股份总数的 0.5988%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份

29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。

  该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日(2018 年 7

月 9 日)下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托

代理人。



                                      2/5

                    大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long

                                   dentons.cn









  本所律师认为,上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具

有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权参加本次会议及依法行

使表决权。





  三、本次会议的表决程序

  会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为:

  议案 1:《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成

员人数暨修订<公司章程>的议案》;

  议案 2:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

  议案 3:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

  议案 4:《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的

议案》;

  4.01 选举原普先生为第五届董事会非独立董事;

  4.02 选举杨新先生为第五届董事会非独立董事;

  4.03 选举闵洁先生为第五届董事会非独立董事;

  4.04 选举朱海江先生为第五届董事会非独立董事;

  4.05 选举苏晶女士为第五届董事会非独立董事;

  议案 5:《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议

案》;

  5.01 选举马作武先生为第五届董事会独立董事;

  5.02 选举唐清泉先生为第五届董事会独立董事;

  5.03 选举萧端女士为第五届董事会独立董事;

  5.04 选举齐德昱先生为第五届董事会独立董事;

  议案 6:审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代

表监事的议案》;

  6.01 选举许健先生为第五届监事会非职工代表监事;

  6.02 选举郑名源先生为第五届监事会非职工代表监事;

  6.03 选举纪学军先生为第五届监事会非职工代表监事;

  6.04 选举李洪先生为第五届监事会非职工代表监事。

  本次股东大会审议的议案中,议案 4《关于公司董事会换届选举

第五届董事会非独立董事的议案》表决结果是否有效均以议案 1《关

于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公



            

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