杰赛科技:2018年第三次临时股东大会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-07-13 00:00

证券代码:002544     证券简称:杰赛科技     公告编号:2018-050







          广州杰赛科技股份有限公司

      2018年第三次临时股东大会决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





   特别提示:

  1、公司于2018年6月25日召开第四届董事会第四十八次会议,决议召开2018

年第三次临时股东大会,并于2018年6月26日、2018年7月6日在公司指定信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载

了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2018-044)、《关于

召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》(公告编号2018-046)。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。





  一、会议召开情况





  1、 会议召开时间

  现场会议召开时间:2018年7月12日(星期四)下午14:30。

  网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2018年7月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为:2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00

期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点:公司1510会议室。

  3、 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、 会议召集人:公司董事会。

  5、 现场会议主持人:董事长韩玉辉先生。

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深





                  1

圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本

公司《公司章程》的有关规定。

  7、 会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13 名,代表股份

216,109,641 股,占公司股份总数 571,388,692 股的 37.8218%。

  其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 10 名,代表股份

216,079,741 股,占公司股份总数的 37.8166%;通过网络投票的股东 3 人,代表

股份 29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。

  出席本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监

事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)共 7 人,代表股

份 3,451,470 股,占公司股份总数的 0.6040%。其中:通过现场投票的股东及股

东代表 4 人,代表股份 3,421,570 股,占公司股份总数的 0.5988%。通过网络投

票的股东 3 人,代表股份 29,900 股,占公司股份总数的 0.0052%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和部分董事候选人出席或列席了

现场会议。





  二、议案审议表决情况





  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:



  1. 审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人

数暨修订<公司章程>的议案》;

  表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;

反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所

持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

  本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。



  2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;



                  2

  表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;

反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所

持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

  本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。



  3. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

  表决结果:同意216,079,741股,占出席会议所有股东所持股份的99.9862%;

反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0138%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意3,421,570股,占出席会议中小股东所

持股份的99.1337%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8663%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

  本议案为特别决议事项,获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。



  4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议

案》;

  会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、

苏晶女士为公司第五届董事会非独立董事;任期三年,自2018年7月12日起至2021

年7月11日。具体表决结果如下:

  非独立董事选举结果:

  4.1、选举原普先生为第五届董事会董事;

  同 意 216,079,748 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9862%;

  4.2、选举杨新先生为第五届董事会董事;

  同 意 216,079,758 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9862%;



                    3

  4.3、选举闵洁先生为第五届董事会董事;

  同 意 216,079,76

查看公告全文...