中材科技:第六届董事会第三次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-08-08 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2018-038



             中材科技股份有限公司

           第六届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2018

年 7 月 27 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2018 年 8 月 7

日上午 9 时在北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司会议室以现场

表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司

董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  1、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

  《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》

(公告编号:2018-040)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮

资讯网,供投资者查阅。

  2、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情

况的专项报告》(公告编号:2018-041)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日《中国证券

报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

  3、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》,并提请公司 2018

年第二次临时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司对外担保(叶片公司)公告》(公告编号:2018-042)

全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    4、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》,并提请公司 2018 年第二次临

时股东大会审议批准。

    《中材科技股份有限公司对外担保(膜材越南)公告》(公告编号:2018-043)

全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

    5、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公

告编号:2018-044)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯

网,供投资者查阅。

    6、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。

    同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过 1,001,000 万元的免担

保综合授信,具体明细如下:

                申请授信金额

序号     授信银行             授信期限  授信内容  担保形式

                 (万元)

    中国建设银行新街口支

1               不超过 150,000   1年   综合授信  免担保,信用

    行

2   北京银行阜裕支行    不超过 160,000   2年   综合授信  免担保,信用

3   华夏银行车公庄支行   不超过 60,000   1年   综合授信  免担保,信用

4   浦发银行城西支行    不超过 130,000   1年   综合授信  免担保,信用

5   中材集团财务有限公司  不超过 60,000   1年   综合授信  免担保,信用

    北京农商银行四季青支

6               不超过 60,000   1年   综合授信  免担保,信用

    行

    中国光大银行北京西客

7               不超过 50,000   1年   综合授信  免担保,信用

    站支行

8   江苏银行南京城北支行  不超过 40,000   1年   综合授信  免担保,信用

9   中国工商银行雨花支行  不超过 30,000   1年   综合授信  免担保,信用

10   中国银行下关支行    不超过 221,000   1年   综合授信  免担保,信用

11   浙商银行北京分行    不超过 40,000   1年   综合授信  免担保,信用

                 不超过

       合计

                 1,001,000

    7、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,并提请公司 2018 年第二次临时

股东大会审议批准。

  《中材科技股份有限公司章程》(2018 年第 2 次修订)、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。

  8、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过

了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公

告编号:2018-045)全文刊登于 2018 年 8 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯

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