中材科技:独立董事关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书
来源:全景网 发布时间:2018-08-08 00:00

            中材科技股份有限公司独立董事



      关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见书





     中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于二

  〇一八年八月七日在公司会议室现场召开,会议审议了《关于公司 2018 年半年

  度报告及其摘要的议案》等议案,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》,

  《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经对公司经营行为

  的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发

  表独立董事意见如下:

     一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及

  有关法律法规规定的法定程序,是合法、有效的。

     二、本次会议审议通过的 2018 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了

  公司 2018 年中期的财务状况和经营成果。

     三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

     四、报告期内对外担保情况:

     根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外

  担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行

  为的通知》(证监发[2005]120号)等规定和要求,作为公司的独立董事,我们

  经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、

  公正的立场,对公司累计和2017年度当期对外担保情况发表独立意见如下:

     (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,

  严格履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外

  担保风险。

     (2)截止2018年6月30日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子

  公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

     (3)截止2018年6月30日,公司对外担保情况如下:

                                单位:人民币(万元)

                             审议批准的

担保提                     担保合同        实际担保  担保债务

     担保对象  担保类型  担保期限          担保

 供方                                      逾期情况

                        签署时间   额度     金额





                      1

     中材科技         债务履行

     (萍乡)风  连带责任保  期限届满    2016 年 3 月

                                  7,000.00  4,400.00  无

     电叶片有限  证      之日起两    15 日

     公司           年

中材科  中材科技         债务履行

技风电  (阜宁)风  连带责任保  期限届满

                         尚未签订     5,000.00        无

叶片有  电叶片有限  证      之日起两

限公司  公司           年

     中材科技         债务履行

     (邯郸)风  连带责任保  期限届满    2018 年 1 月 8

                                  7,900.00  3,049.00  无

     电叶片有限  证      之日起两    日

     公司           年

                  债务履行

     泰山玻璃纤  连带责任保  期限届满    2017 年 5 月 8

                                  49,000.00  45,200.00  无

     维有限公司  证      之日起两    日

                  年

                  债务履行

     泰山玻璃纤  连带责任保  期限届满    2017 年 10 月

                                  10,073.50  10,073.50  无

     维有限公司  证      之日起两    10 日

                  年

泰山玻               债务履行

璃纤维  泰山玻璃纤  连带责任保  期限届满    2018 年 1 月

                                  5,000.00  5,000.00  无

邹城有  维有限公司  证      之日起两    16 日

限公司               年

                  债务履行

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