平安银行:董事会决议公告
来源:全景网 发布时间:2018-08-16 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行       公告编号:2018-025

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







        平安银行股份有限公司董事会决议公告





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







  平安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议通

知以书面方式于 2018 年 8 月 3 日向各董事发出。会议于 2018 年 8 月 15 日在本

公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议

应到董事 14 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事胡跃飞、陈心颖、姚

波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田

勇和杨如生共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

  公司第九届监事会监事长邱伟,监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀和甘

煜到现场列席了会议。

  会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年半年度报告》及《平安银

行股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于 2018 年已核销资产打包出售业务授权调整的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行 2018 年上半年全面风险管理工作报告》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《平安银行大额风险暴露管理办法》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  五、审议通过了《关于修订<平安银行全面风险管理办法>的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  六、审议通过了《关于修订<平安银行流动性风险管理办法>的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。





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  七、审议通过了《关于聘任杨志群先生为平安银行股份有限公司副行长的议

案》。

  上述任职须经银行业监督管理机构核准。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

  杨志群先生简历请见附件。

  八、审议通过了《关于聘任郭世邦先生为平安银行股份有限公司副行长的议

案》。

  上述任职须经银行业监督管理机构核准。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  执行董事郭世邦回避表决。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

  郭世邦先生简历请见附件。

  九、审议通过了《关于聘任姚贵平先生为平安银行股份有限公司副行长的议

案》。

  上述任职须经银行业监督管理机构核准。

  本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  执行董事姚贵平回避表决。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

  姚贵平先生简历请见附件。

  十、审议通过了《关于部分高级管理人员 2018 年奖励方案的议案》。

  本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  执行董事谢永林、胡跃飞、郭世邦和姚贵平回避表决。

  独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

  十一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司消费者权益保护工作

实施纲要>的议案》。

  本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。









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  平安银行股份有限公司董事会

       2018 年 8 月 16 日









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附件:简历





  杨志群先生,1970 年出生,南开大学世界经济学博士,高级经济师,现任

平安银行行长助理。

  杨先生于 1991 年至 1996 年 10 月,任职于广州市九佛电器实业有限公司、

中国南海石油联合服务总公司;1996 年 10 月至 2008 年 9 月,任职于中国民生

银行,历任广州分行柜员、副科长、科长、市场一部副总经理(主持工作)、天

河支行副行长(主持工作)、天河支行行长、分行党委委员、分行行长高级助理、

分行副行长;2008 年 10 月至 2011 年 2 月,历任原平安银行广州分行筹备组组

长、分行行长、党委书记;2011 年 3 月至 2015 年 3 月,任平安银行(原深圳发

展银行)广州分行行长、党委书记;2015 年 3 月至 2016 年 11 月,任平安证券

股份有限公司总经理、党委副书记;2016 年 11 月至 2017 年 5 月,任平安银行

深圳分行党委书记;2017 年 5 月至今,任平安银行行长助理兼深圳分行行长、

总行党委委员、分行党委书记。

  杨志群先生与持有平安银行百分之五以上股份的股东及其实际控制人、平安

银行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其本人没有持有平安

银行股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不

是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。





  郭世邦先生,1965 年出生,北京大学光华管理学院博士研究生,高级经济

师,现任平安银行执行董事、行长助理。

  郭先生于 1991 年 7 月至 1998 年 7 月,历任中国工商银行总行资金计划部主

任科员、副处级调研员(主持工作);1998 年 7 月至 2011 年 3 月,历任中国民

生银行北京上地支行行长、北京管理部党委委员兼副总经理、大连分行党委书记

兼行长、总行零售管理委员会副主席兼零售银行部总经理;2011 年 3 月至 2014

年 3 月,历任平安银行(原深圳发展银行)小微金融事业部总监、小企业金融事





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业部总裁;2014 年 3 月至 2016 年 10 月,历任平安证券 CEO 特别助理、副总经

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