富瀚微:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
来源:全景网 发布时间:2018-08-27 00:00

       上海富瀚微电子股份有限公司独立董事



   关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见





  作为上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在

董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽

责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相

关事项,基于独立判断发表如下独立意见:

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项

说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,

对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查,基于我们的独立判断,

现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下:

  报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存

在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况;报告期内,

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担

保的情形,也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。

  二、 关于2018半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

  我们对公司2018半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,并审阅

了公司《2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,我们认为:公司2018

半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放和使用的相关规定,不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害

股东利益的情形;公司董事会编制的《2018半年度募集资金存放与使用情况专项

报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合

深圳证券交易所的有关规定。

  三、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购

价格的独立意见



                  1

  《2017年限制性股票激励计划》激励对象中有1人因个人原因离职,公司根

据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计8,000股,回购价格为

89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕,故对回购价格由89.35元/股调整为

89.115元/股)。公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,

符合公司《2017年股权激励计划(草案)》及相关法律法规的相关规定,程序合

法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,我们一致同

意公司本次回购注销部分限制性股票事项。





  (本页以下无正文)









                              独立董事签名:

                         何祖源   沈田丰  张 敏

                             2018 年 8 月 24 日









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